Órganos de control

Órganos de control

Son entidades que realizan en el ámbito reglamentario, en diferentes materias y

aéreas, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría.

A continuación encontrará la conceptualización de los tres principales órganos del

estado colombiano, que participan en el control y vigilancia del lavado de activos y

financiación del terrorismo, su existencia en el desarrollo de la economía nacional y

de bienestar del país tiene una gran importancia por cuanto esta actividad requiere de

un control intencional y nuestro país en ningún momento se puede aislar de la

legislación intencional que existe para combatir este flagelo.

Superintendencia Financiera

Es un organismo cuyo origen se remonta a la ley 45 de 1923, como resultado del

trabajo de investigación que realizó en esa época la misión kemmerer procedente de

los Estados Unidos. En un principio fue creada con el nombre Superintendencia

Bancaria encargada de vigilar y controlar las entidades financieras.

Historia

La Superintendencia Financiera de Colombia surgió de la fusión de la Superintendencia

Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, según lo establecido en el

artículo 1 del Decreto 4327 de 2005. La entidad es un organismo técnico adscrito al

Análisis del Sistema de administración del riesgo del

lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT

© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010

-4-

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía

administrativa y financiera y patrimonio propio.

Misión

Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la

integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos

financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la

debida prestación del servicio.

Visión

Ser una entidad de supervisión financiera comprometida con la excelencia, reconocida

local e internacionalmente por sus altos estándares de desempeño, gestión y nivel

técnico, apoyada en un equipo profesional, capacitado e innovador, que procure el

sano desarrollo del sector vigilado y la satisfacción del consumidor financiero.

...