Acta de Constitución del Proyecto

Acta de Constitución del Proyecto

(Project Charter)

A. Información General

Nombre del Proyecto Adecuación de los sistemas informáticos Retail de

Tiendas por Departamento

Ripley. Fecha de Preparación 17 de Abril de 2010

Patrocinador: Gerente de Sistema

Daniel Cáceres Fecha de Modificación:

Preparado por: Jefe de PMO Grupo Ripley

Norberto Gregori Correa Autorizado por: Directorio del Grupo Ripley

B. Descripción del producto o servicio del Proyecto

Sistemas informáticos Retail adecuados para las Tiendas por departamento Ripley. Se requiere identificar e independizar los procesos de cada uno de los sistemas informáticos Retail con los procesos de la Financiera Cordillera.

Las sistemas informáticos Retail serán modificados para eliminar y/o modificar opciones y pantallas, reconfigurar accesos a los módulos, separar información permitiendo que solo lo requerido para Tiendas Ripley sea incluido, asegurándose que se mantenga la calidad de los aplicativos.

Los sistemas informáticos que actualmente comparten procesos entre Retail y la Financiera Cordillera son los siguientes:

1. Venta en Línea

2. OFA (Oracle Financial)

3. Comisiones

4. Intranet

5. Huerut/Ges Huerut

6. BO/BDT

7. Mantenimiento VMS:

8. Registro de Ventas

9. Sysonline

Se busca que las modificaciones ayuden a reducir los riesgos en seguridad, integridad de información así como incrementar la disponibilidad de los sistemas de información Retail.

C. Alineamiento del Proyecto

Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto

Consolidación en el sistema financiero peruano como banco. Permitir la disminución de riesgos y cumplir con las observaciones presentadas por la SBS correspondientes a servicios compartidos por Tiendas Ripley y Financiera Cordillera.

Separación Física y lógica de los procesos informáticos entre Financor y Tiendas Ripley.

Facilitar las condiciones para desarrollar y aplicar una adecuada Gestión de Seguridad de Información que permita preservar la Confidencialidad e Integridad de la información.

Realizar una inversión cuyo retorno será proporcionar valor agregado mediante la reducción del riesgo en los Sistemas de información y la contribución a la sostenibilidad de la estrategia de crecimiento a largo plazo. Facilitar la implementación de una adecuada Administración de Riesgos en los Sistemas de Información, para minimizar posibles amenazas ante incidentes (Ej. Incumplimiento del personal sobre la confidencialidad de la información.)

D. Objetivos del Proyecto

Objetivos del Proyecto

1. Desarrollar el proyecto considerando el presupuesto establecido en S/. 223,700

2. Completar las modificaciones de las aplicaciones de tiendas como máximo en un periodo de 134 días laborables.

3. Cumplir con la recomendación del informe de la SBS (INF. VISITA INSP. SBS 2004 B.4J) que se refiere a los sistemas informáticos compartidos entre Tiendas Ripley y Financiera Cordillera. Donde se señala, en el punto 2.4 de riesgo informático, que es necesario la separación de los procesos comercial y financiero.

E. Alcance y Extensión del Proyecto

Principales Entregables del Proyecto.

Primera Fase:

• Informe de impacto de los procesos Venta en Línea

• Informe de impacto de los procesos OFA

• Informe de impacto de los procesos Comisiones

• Informe de impacto de los procesos Intranet

• Informe de impacto de los procesos Huerut/Ges Huerut

• Informe de impacto de los procesos BO/BDT

• Informe de impacto de los procesos Mantenimiento VMS

• Informe de impacto de los procesos Registro de Ventas

• Informe de impacto de los procesos SYSONLINE

Segunda Fase:

• Aplicaciones Modificadas en Ventas en Línea

• Aplicaciones Modificadas en OFA

• Aplicaciones Modificadas en Comisiones

• Aplicaciones Modificadas en Intranet

• Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut

• Aplicaciones Modificadas en BO/BDT

• Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS

• Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas

• Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE

Tercera Fase:

• Informe de Aplicaciones Modificadas en Ventas en Línea

• Informe de Aplicaciones Modificadas en OFA

• Informe de Aplicaciones Modificadas en Comisiones

• Informe de Aplicaciones Modificadas en Intranet

• Informe de Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut

• Informe de Aplicaciones Modificadas en BO/BDT

• Informe de Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS

• Informe de Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas

• Informe de Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE

Cuarta Fase:

• Informe de Certificación QC en Ventas en Línea

• Informe de Certificación QC en OFA

• Informe de Certificación QC en Comisiones

• Informe de Certificación QC en Intranet

• Informe de Certificación QC en Huerut/Ges Huerut

• Informe de Certificación QC en BO/BDT

• Informe de Certificación QC en Mantenimiento VMS

• Informe de Certificación QC en Registro de Ventas

• Informe de Certificación QC en SYSONLINE

• VB del área Retail en Ventas en Línea

• VB del área Retail en OFA

• VB del área Retail en Comisiones

• VB del área Retail en Intranet

• VB del área Retail en Huerut/Ges Huerut

• VB del área Retail en BO/BDT

• VB del área Retail en Mantenimiento VMS

• VB del área Retail en Registro de Ventas

• VB del área Retail en SYSONLINE

• VB de la SBS

Gestión

• Inicio

• Planificación

• Gestión

• Cierre

Principales Fases del Proyecto.

• Primera Fase:

Levantamiento de información

• Segunda Fase:

Análisis y Adecuación de Sistemas Informáticos Identificados

• Tercera fase:

Presentación de los Informes Finales de los Sistemas Informáticos modificados

• Cuarta

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