Graducaion

LA INFRASCRITA SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD XXX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse XXX; SA DE CV; la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número X del libro XXX del Registro de Sociedades CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el Acta Número XXXXX de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada en la ciudad de San Salvador, a la 00 am del día X de Mayo del año 2013; en la que consta que en su literal “c” relativo al nombramiento del Auditor Externo. En cumplimiento a la cláusula Número 23, del pacto social vigente, se conoció la nómina de auditores inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, autorizados para ejercer la profesión.

La Junta General, después que el Administrador Unico le presentara los candidatos, ACUERDA: nombrar como Auditor Externo al Lic. x, quien es mayor de edad del domicilio de la ciudad de San Salvador con Documento Único de Identidad No. 0000000, inscrito bajo el número 00000, para el ejercicio del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Dos Mil Trece; quien ha aceptado expresamente el cargo para el cual ha sido nombrado, de conformidad al artículo 223 del Código de Comercio.

Y para se presentada en el Registro de Comercio, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a las 0 horas y 00 minutos del día X de Junio del año Dos mil Trece

NOMBRE

Secretario de la Junta General

Ordinaria de Accionistas

xxxxx; SA de CV

Doy FE que la firma puesta al pie del anterior escrito es AUTENTICA, por haber sido puesta de su puño y letra y a mi presencia por xxxxxxxxxxxx de 000 años de edad, empresaria del domicilio de San Salvador, a quien hoy conozco e identifico por medio de su Documento Unico de Identidad No. 0000000

San Salvador, x de xx del Dos Mil Trece

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