ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2012

ACTA DE ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  2012

“En México, Distrito Federal a las trece horas del día veintidós de julio de dos mil doce, se reunieron en el domicilio social los accionistas de “ …………….    S.A. DE C.V.”, atendiendo al citatorio que les hizo el Administrador Único C. Alba …………... Se inició el acto bajo la Presidencia de la C. ………. González fungiendo como Secretario de la Asamblea el C. Carlos ……………as, quienes fueron designados unánimemente por los asistentes a esta Junta. El Presidente designó como escrutador al Señor Juan Carlos ………….., quien una vez que aceptó el cargo procedió a hacer el recuento del capital social amparado por certificados provisionales que poseen o representan los asistentes a esta Junta. El escrutador certifica que están presentes las personas que a continuación se listan con derecho a voto.

CAPITAL FIJO

SOCIO                                                         ACCIONES            IMPORTE                

……………………………………..                           6                 $ 3,000.00

……………………………………….                          7                 $ 3,500.00

-……………………………………………………        72                 $36,000.00

…………………………………………………             15                  $ 7,500.00

TOTAL                      100                  $50,000.00

En atención al dictamen del Escrutador en el sentido de que está representado en su totalidad el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Junta, sin necesidad de publicación de convocatoria.

Enseguida el Secretario dio lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Discutir, aprobar o modificar el informe del Administrador Único a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el período del 16 de mayo de 2012 al 21 de julio de 2012.

II.- Discusión y aprobación, del balance general practicado en el período del 16 de mayo de 2012 al 21 de julio de 2012.

III.- Aplicación de los resultados del ejercicio comprendido en el período del 16 de mayo de 2012 al 21 de julio de 2012.

IV.- Asuntos Generales.

A continuación la Asamblea procedió al desahogo de los diversos puntos del Orden del Día, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.

I.- DISCUTIR, APROBAR O MODIFICAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR ÚNICO A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES POR EL PERÍODO DEL 16 DE MAYO DE 2012 AL 21 DE JULIO DE 2012.

El Presidente de la Asamblea dio lectura en voz alta a la información financiera que se lista a continuación, correspondiente al período 16 de mayo de 2012 al 21 de julio de 2012.

a).- Un informe del Administrador Único sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como las políticas seguidas sobre los principales proyectos existentes.

b).- Un informe en que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

c).- Un estado que muestra la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del período.

d).- Un estado que muestra debidamente explicados y clasificados los resultados de la Sociedad durante el período.

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