ACTA DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA Nº 001

CORRESPONDIENTE A LA SESION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD

XXX LTDA., CELEBRADA EL DÌA 23 DE MARZO DE 2006.

En Ipiales a los veinte (24) días del mes de marzo de 2006, siendo las 12:00 m., se reunieron en la sede social ubicada en la avenida panamericana ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬No. 5ª este 95, barrio Los Chilcos, las personas que a continuación se relacionan: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ________;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ________;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ________;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ________; con el fin de dar a conocer, analizar y decidir sobre la renuncia presentada por el señor OMAR IMBACUAN, actual suplente del representante legal de la empresa; igualmente, según lo acordado sobre el punto anterior, definir el reemplazo.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.

2. Elección de presidente y secretario ad-hoc para la reunión.

3. Traslado de domicilio de la empresa XXX LTDA.

4. Proposiciones y varios.

1. Verificación del quórum

Se comprueba por los asistentes que se encuentran representadas en esta reunión el 100% de las cuotas de interés social de un total de CUATRO (4) accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos: ARNOLDO YYY , como presidente ad-hoc y ANA ELIZABET YYY ANDRADE como secretaria ad-hoc de esta sesión.

3. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA EMPRESA XXX LTDA. La señora ANA ELIZABET YYY ANDRADE, socia y accionista de la empresa propone el cambio de domicilio de la empresa, por razones de logística en el transporte de los productos negociados dentro del giro ordinario de su objeto social, el cual es mucho más rápido y abarata los precios haciéndolo por vía marítima, lo que al tiempo hace innecesaria la domiciliación en Ipiales y se requiere el traslado al municipio de Cartago

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