Acta de junta general de accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 9:00 A.M. DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2014, EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN URB. SANTA ANITA 1ER. SECTOR CALLE LOS FLAMENCOS Nº 315– DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TRANSPISA S.A.C.

MERY ISABEL RODRIGUEZ BALBUENA, IDENTIFICADA CON D.N.I. NUMERO 25804659, TITULAR DE 75 (SETENTA Y CINCO) ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS, TOTALMENTE PAGADAS CON DERECHO A VOTO.

MELISA VILA MILLONES, IDENTIFICADA CON D.N.I. NÚMERO 09648546 TITULAR DE 25 (VEINTICINCO) ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS, TOTALMENTE PAGADAS Y CON DERECHO A VOTO.

EN CALIDAD DE INVITADA LA SRTA. PAMELA LIZBETH BUSTAMANTE RIVERA IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 42302977.

UNA VEZ COMPROBADA LA PRESCENCIA DE TODAS LAS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 120 DE LA LEY 26887 – LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ASUNTOS A TRATAR.

SE PROCEDIO A DAR INICIO A LA MISMA, ACTUANDO COMO PRESIDENTA MERY ISABEL RODRIGUEZ BALBUENA, Y COMO SECRETARIA MELISA VILA MILLONES, LAS ACCIONISTAS, APROBARON POR UNANIMIDAD EL NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENTA Y SECRETARIA, PROCEDIENDO CONFORME AL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA ACCIONISTA MELISA VILA MILLONES.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LAS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA ACCIONISTA MELISA VILA MILLONES.

AL RESPECTO LA PRESIDENTA INFORMO A LA JUNTA QUE CON FECHA 12 DE JULIO DE 2012, LA ACCIONISTA MELISA VILA MILLONES, HABIA COMUNICADO A LA SOCIEDAD SU DECISON DE TRANSFERIR 25 (VEINTICINCO) ACCIONES DE LAS QUE LE CORRESPONDEN, ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 194.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVO SOLES) CADA UNA, Y A FIN DE QUE SE HAGA USO DEL DERECHO PREFERENCIAL QUE ACUERDA LA LEY SE PREGUNTO EN ESTE MISMO ACTO LA ACCIONISTA MERY ISABEL RODRIGUEZ BALBUENA SI DESEABA ADQUIRIR LAS ACCIONES OFERTADAS, QUIEN MANIFIESTA RENUNCIAR A SU DERECHO DE PREFERENCIA.

LA INVITADA PAMELA LIZBETH BUSTAMANTE RIVERA, TOMA LA PALABRA Y EXPRESA A LA PRESIDENTA Y A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SU DESEO DE ADQUIRIR LAS 25 (VEINTICINCO) ACCIONES DE LAS OFERTADAS, ANTE ESTA PROPUESTA, SE MATERIALIZA LA COMPRA, PAGANDOSE AL CONTADO LA SUMA DE S/. 4,850.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), SIN MAS CONSTANCIA QUE LAS FIRMAS PUESTAS AL PIE DE LA PRESENTE ACTA; DICHO ACTO TUVO EL CONSENTIMIENTO DE TODAS LAS ACCIONISTAS ASISTENTES.

CON LO CUAL QUEDO APROBADA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA EFECTUADA. ASIMISMO, LOS ACCIONISTAS TIENEN PLENO CONOCIMIENTO QUE ESTA TRANSFERENCIA NO ES UN ACTO INSCRIBIBLE.

COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES REALIZADA, EL NUEVO CUADRO DE ACCIONES QUEDO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTAS------------------------------------ ----ACCIONES-----------------------------------------------

CAPITAL-

MERY ISABEL RODRIGUEZ BALBUENA…….… 75………………………S/. 14,550.00

PAMELA LIZBETH BUSTAMANTE RIVERA….…25……………………….S/. 4,850.00

TOTAL--------------------------------------------------------100----------------------------S/.

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