ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX CELEBRADA EL DIA VIERNES 01 DE MARZO DEL 2019---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el distrito metropolitano de Quito, hoy día viernes 01 de marzo de 2019, a las 14:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle XXXXXXXXXXXXXXX, se reúnen el señor XXXXXXXXXXXXX, SOCIO, por sus propios derechos con XXXX participaciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas  de $1.00 cada una, que representan el XX% del capital social; el XXXXXXXXXXXXX SOCIO, por sus propios derechos con 60 participaciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas  de $1.00 cada una cada una que representan el XX del capital social; el señor XXXXXXXXX, SOCIO, por sus propios derechos con XX participaciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas  de $1.00 cada una que representan el XX% del capital social ; el XXXXXXXXXXXXX, SOCIO, por sus propios derechos con XX participaciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas  de $1.00 cada una cada una que representan el XX% del capital social; el señor XXXXXXXXXXXXXXXX, SOCIO, por sus propios derechos con XX participaciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas  de $1.00 cada una cada una cada una que representan el XX% del capital social ; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de $400,00 como se demuestra del Libro de Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, mediante la convocatoria del día viernes 01 de Marzo de 2017, se convocó a los socios para tratar el único punto del orden del día en la presente sesión:

 UNICO PUNTO: elección de Presidente y Gerente General de la compañía.- Preside la junta el Señor XXXXXXXXXXX y actúa como secretario el Ingeniero XXXXXXXXXXX, titulares en dichas funciones. Se halla presente el comisario principal de la compañía el XXXXXXXX .- El presidente dispone que el secretario elabore la lista de socios concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tiene derecho.- una vez verificada la asistencia se constata la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, luego toma la palabra el presidente de la junta y somete a votación de los socios que conforman la junta general de socios quienes una vez propuesta la moción del único punto del orden del día; ejercen la votación y manifiestan lo siguiente

Teniendo en cuenta la anterior aprobación, se procede a elaborar el nombramiento del Gerente General de la compañía para lo cual se designa de manera unánime con el 100% de las participaciones nominativas al señor XXXXXX, identificado con la cedula de ciudadanía N° XXXXX, quien estando presente manifiesta gustosamente la aceptación al cargo.

Teniendo en cuenta la anterior aprobación, se procede a elaborar el nombramiento  Presidente de la compañía, para lo cual se designa de manera unánime con el 100% de las participaciones nominativas al señor XXXXXXXXXXX, identificado con la cedula de ciudadanía N°XXXXXXXXX, quien estando presente manifiesta gustosamente la aceptación al cargo.

...