ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 10 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SIENDO LAS NUEVE HORAS, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “SERVICIOS GENERALES INFORMATICOS CORPORATIVOS S.A.C.” – SIGCORP S.A.C., EN EL LOCAL SOCIAL CITO EN JR. LORETO Nº 3630 - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGIENTES SOCIOS:

- OVIDIA SERENA GUERRERO ELERA, TITULAR DE 5,800 (CINCO MIL OCHOCIENTOS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA DE ELLAS TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

- LUIS ALFREDO GUERRERO ELERA, ES TITULAR DE 200 (DOSCIENTOS) ACCIONES NOMINATIVAS DE VALOR DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA DE ELLAS TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

APERTURA Y QUORUM.-

ENCONTRANDOSE PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, SE DECLARO VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARA CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

EN LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA ACTUO COMO PRESIDENTA DOÑA OVIDIA SERENA GUERRERO ELERA, Y COMO SECRETARIO DON LUIS ALFREDO GUERRERO ELERA.

AGENDA.-

EL SECRETARIO EXPUSO QUE LA PRESENTE JUNTA TIENE COMO PUNTOS DE AGENDA LA SIGUIENTE:

1. CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA.

EL SECRETARIO AL HACER USO DE LA PALABRA MANIFESTO QUE SE ENCUENTRAN REUNIDOS EL 100% DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PAGADAS, QUIENES MANIFESTARON SU DESEO DE SESIONAR Y ESTAR DE ACUERDO CON LA AGENDA A TRATAR, DECLARANDO INSTALADA LA PRESENTE JUNTA.

ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE POR UN TEMA DE OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA SE HACE NECESARIO EL CAMBIO DEL DOMICILIO FISCAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JR. LORETO Nº 3630 - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A LA NUEVA DIRECCION DEL DOMICILIO FISCAL CITO EN JR. LOS ROSALES Nº 136 – URB. VIPOL – CALLAO – CALLAO. ASIMISMO, EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE DE APROBARSE EL CAMBIO DEL DOMICILIO FISCAL SE DEBE MODIFICAR LOS REGISTROS DECLARADOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, SUNAT, ESSALUD, Y EN GENERAL A TODAS LAS INSTITUCIONES EN QUE ESTA OBLIGADA LA EMPRESA A COMUNICAR ESTE CAMBIO, ASI COMO, ACTUALIZAR EL NUEVO DOMICILIO FISCAL EN TODOS LOS DOCUMENTOS, COMPROBANTES DE PAGO, LIBROS Y REGISTROS CONTABLES, ENTRE OTROS., CUYOS COSTOS SON MINIMOS Y RESULTARIAN ADECUADOS CON LO MANIFESTADO POR LA SEÑORA PRESIDENTA.

ACTO SEGUIDO NO HABIENDO MAS ASUNTOS DE AGENDA, SE PROCEDIO A LEVANTAR LA PRESENTE JUNTA, PREVIA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LECTURA Y APROBACION POR UNANIMIDAD, Y FIRMA DE LA PRESENTE ACTA DE TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE

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