ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

1) Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. 2) Qué es un código de conducta, quién lo debe definir y a quienes debe involucrar.

3) En qué tipo de servicios bancarios se deben aplicar mecanismos de control del lavado de activos y hacia qué tipo de clientes deben ir dirigidos. 4) Defina brevemente y con sus propias palabras, cuál es el propósito principal de que las entidades financieras conozcan bien a sus clientes. 5) Cuáles son los entes del estado encargados de vigilar el cumplimiento de las normas en materia de lavado de activos.

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