ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA “INVERSIONES INSALCA, C.A.”

      CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DEL ESTADO  MONAGAS.

      SU DESPACHO.

Yo, RUTH MILENA LOPEZ MAZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.278.617, y de este domicilio, abogada en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A bajo el número 221.320, debidamente autorizada para este acto, ocurro ante usted para presentarle ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de Socios, de la Empresa “INVERSIONES INSALCA, C.A.”, RIF.: J-308132373, debidamente inscrita  por  ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 11 de mayo de 2001, bajo el Nº 72, Tomo A-4. Ante usted ocurro para exponer  y solicitar lo siguiente: En fecha 5 de octubre de 2018, se celebró Asamblea  Extraordinaria  de Socios de la Empresa “INVERSIONES INSALCA C.A.” antes  identificada, para tomar la siguiente decisión: PRIMER PUNTO: CAMBIO DEL VALOR DE LAS ACCIONES. SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL y en consecuencia MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA. Participación que hago  a los fines  de su inscripción, Registro y posterior publicación  del asiento respectivo, y  solicito me sea expedida una (1) copia Certificada del presente registro. En la ciudad de  Maturin  a la fecha de su presentación.

LA PARTICIPANTE

[pic 1]Ruth Milena López Maza

                  ABOGADA

          I.P.S.A. NRO. 221.320

ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA  DE LA EMPRESA

 “INVERSIONES INSALCA, C.A.”

En el día de hoy 5 de octubre de 2018, siendo las ONCE de la mañana (11:00 am) reunidos  en la sede de la Empresa  “INVERSIONES INSALCA, C.A.”, debidamente  inscrita  por ante  el Registro Mercantil de la  Circunscripción judicial del Estado Monagas en fecha  11 de Mayo de 2001, bajo el Nº 72, Tomo A-4, con domicilio en la ciudad de Maturín, Municipio Maturín estado Monagas. Encontrándose la totalidad de los socios ALBERTO JOSÉ GONZÁLEZ, ROSA MAGDALENA SÁNCHEZ EVANS y AIMARA NATALY BENITEZ ROMERO, venezolanos, mayores  de  edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-5.076.541, V-5.212.670 y V-12.967.938, respectivamente, propietarios de la totalidad de las acciones, se reunieron en Asamblea Extraordinaria prescindiendo de la convocatoria previa por constituir  los mismos la  totalidad del capital, a fin de considerar y resolver lo siguiente: PRIMER PUNTO: CAMBIO DEL VALOR DE LAS ACCIONES. SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL y en consecuencia MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA. Constatado el quórum  requerido  se declara validamente constituida  la Asamblea  y se da  inicio a la misma. PRIMER PUNTO: Se decide cambiar el valor nominal de la acción de (Bs.S 0,0001) a (Bs.S 10,00) SEGUNDO PUNTO: Se Aumenta el capita social de la empresa a VEINTE MIL BOLIVARES SOBERANOS  (Bs.S. 20.000,00), divididos en DOS MIL (2.000) ACCIONES con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 10,00) C/U.  Dichas  acciones  fueron  suscritas  y  pagadas  por  los  socios  de  la  siguiente  manera:  El  socio  ALBERTO JOSÉ GONZÁLEZ  suscribe  y  paga  MIL DOSCIENTAS  (1.200)   ACCIONES  lo  que  equivale  a  la  cantidad  de  DOCE  MIL BOLIVARES  SOBERANOS  (Bs.S. 12.000,00),  la  socia  ROSA MAGDALENA SÁNCHEZ EVANS  suscribe  y  paga  CUATROCIENTAS (400) ACCIONES lo  que     equivale    a   la   cantidad  de  CUATRO MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 4.000,00) y la socia AIMARA NATALY BENITEZ ROMERO suscribe  y  paga  CUATROCIENTAS (400) ACCIONES lo  que     equivale    a   la   cantidad  de  CUATRO MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 4.000,00).   El   aumento  de   capital    se    realiza    según    inventario anexo,   en consecuencia   se   reforma la clausula quinta  del    acta   constitutiva  de   la    empresa    quedando    de      la   siguiente   forma:  QUINTA: El  capital  de la compañia es de VEINTE MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 20.000,00), representados en dos mil (2.000) acciones nominativas, no convertibles al portador con un valor de Diez Bolivares Soberanos (Bs.S. 10,00) cada  una,  el cual ha  sido  íntegramente suscrito y pagado

por los accionistas  de  la siguiente manera: El  accionista  ALBERTO JOSÉ GONZÁLEZ  suscribe  y  paga  MIL DOSCIENTAS  (1.200)   ACCIONES  lo  que  equivale  a  la  cantidad  de  DOCE  MIL BOLIVARES  SOBERANOS  (Bs.S. 12.000,00),  la accionista  ROSA MAGDALENA SÁNCHEZ EVANS  suscribe  y  paga  CUATROCIENTAS  (400) ACCIONES lo  que     equivale    a   la   cantidad  de  CUATRO MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 4.000,00) y la accionista AIMARA NATALY BENITEZ ROMERO suscribe  y  paga  CUATROCIENTAS  (400) ACCIONES lo  que     equivale    a   la   cantidad  de  CUATRO MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 4.000,00). El capital social de la empresa ha sido suscrito y pagado tal y como se evidencia en documentos e inventarios debidamente certificados anexos al expediente. Los títulos de las acciones deberán ser firmados por la Junta Directiva y su registro en el Libro de accionistas será obligatorio. La propiedad de las acciones se probará según el Artículo 269 del Código de Comercio. En los casos de venta, cesión o permuta de las acciones, los otros accionistas tendrán preferencia para adquirirlas. Si estos no ejercieran este derecho dentro de un plazo de quince (15) días siguientes a la oferta, podrá entonces el accionista vendedor negociarlas con terceros a su elección. En caso de fallecimiento o muerte de un accionista la propiedad total de sus acciones pasará automáticamente a la propiedad de sus herederos. Expuesto lo anterior, a la  consideración de la Asamblea fué  aprobado  por unanimidad y se autoriza a la ciudadana RUTH MILENA LÓPEZ MAZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad  Nº 15.278.617, y de este domicilio, abogada en ejercicio e inscrita en el I.P.S.A bajo el número 221.320, para que haga  la participación, inscripción, retiro de copias y firmar cualquier otro documento que sea necesario ante el Registro Mercantil de la  Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Se dio por terminada  la Asamblea y se  levantó la presente Acta que conformes firman. Yo, ALBERTO JOSÉ GONZÁLEZ, actuando como Presidente de la empresa, certifico que la  copia que antecede es traslado fiel  y exacto de su original el cual se encuentra en el libro de Actas de Asamblea de dicha empresa. En Maturin a la fecha de su presentación.-  

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