Acta De Asambleas. Sociedades

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Rio Tercero, Córdoba, al día 18 del mes de Mayo de 2013, siendo las 12 hs, se reúnen en la sede social de Lemus S.A, sita en la calle Mitre 245 1er piso de la ciudad de Rio Tercero, Córdoba. Se encuentra presente la totalidad de los accionistas con derecho a voto, que representan el 100% del capital social. El Sr. Presidente del Directorio, Marcos Villafañe, quien preside la Asamblea, toma la palabra e informa que la asamblea tiene carácter unánime y que se cuenta con el quórum legal, por lo cual declara formalmente constituida la asamblea extraordinaria, da por iniciada la sesión y propone tratar el primer punto del orden del día que dice:

1) Aprobación del balance final de liquidación.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta un balance final de liquidación ha sido puesto a disposición de los señores accionistas con la antelación correspondiente, por lo cual será necesaria su lectura en este acto. Luego de un breve debate, los accionistas deciden aprobar en forma unánime el balance final, de acuerdo a lo previsto por el Art. 109 de la ley 19.550. Seguida se abre paso al tratamiento del punto 2 punto del orden del día que dice:

2) Conservación de los libros y documentos sociales.

El señor presidente, quien propone que los libros y documentos sociales sean conservados por el señor Antonio Gioda en conformidad con lo dispuesto por el Art. 112 de la ley 19.550. La cual dicha moción es aceptada y aprobada por la mayoría absoluta de votos.

No habiendo más asuntos que resolver, y luego de darle tratamiento completo al orden del día, el Sr Presidente levanta la sesión, lo cual da fin al acto siendo las 16 hs.

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Rio Tercero, Córdoba, a los 17 días del mes de Mayo del año 2013, siendo las 12 hs, comparece la totalidad de los directores de Lemus S.A, en su sede social, cita calle Mitre 245 1er piso, de la ciudad de Rio Tercero, Córdoba, con la presencia del Sr. Síndico titular Federico Gutierrez, bajo la presidencia del Sr. Marcos Villafañe. Toma la palabra el Sr. Presidente y comunica que los motivos de la reunión son: 1) delegación de funciones; 2) la convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas para la aprobación de los estados contables. Acto seguido se pasa a darle tratamiento al primero de los temas:

1) Delegación de funciones.

El uso de la palabra, el Sr. Presidente Marcos Villafañe propone conforme al Art. 270 que le brinda autorización delegar la gestión de negocios ordinarios al Sr. Joaquín Lopez en carácter de gerente. La moción es aceptada y aprobada por unanimidad. Acto seguido, se plantea el siguiente tema a tratar:

2) Convocatoria a asamblea

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