Analisis

Antecedentes del caso

• “Bital, institución que fue adquirida en 2002 por HSBC, incurrió previamente en operaciones de lavado de dinero, como puso en evidencia la operación encubierta Casablanca, efectuada en 1998 por autoridades de la DEA, FBI y el Tesoro de Estados Unidos.

• En esa operación estuvieron involucrados además otros 11 bancos mexicanos.

• El 50 por ciento de la cartera de ese banco estaba domiciliado en un paraíso fiscal. Además, por HSBC pasó dinero de Zhenli Ye Gon, quien fue acusado de proporcionar precursores para la elaboración de drogas sintéticas y a quien en su domicilio de Las Lomas se encontraron alrededor de 200 millones de dólares en efectivo.

Zhenli, actualmente sometido a un proceso de extradición a México, fue detenido en 2007 en el estado de Maryland, acusado de cargos de producción e intento de distribución de metanfetaminas.

• Las cuentas no fueron catalogadas de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones que habían llamado la atención varias veces entre 2003 y 2007, indica el informe.

• “Lo anterior pone en evidencia cómo desde hace una década las autoridades financieras mexicanas han sido timoratas, permisivas e incluso omisas para atacar de raíz el blanqueo de dinero. Esto rompe con la astringencia, transparencia y prestigio del sistema financiero mexicano, pues no vemos que haya ni se tome una medida ejemplar, como podría ser la revocación de autorización de HSBC para operar, aseguró el diputado y experto en temas económicos y financieros Mario Di Costanzo.

• En México, dijo, se tienen óptimas medidas para combatir el lavado de dinero, “comparado con estándares internacionales, principalmente con países de Sudamérica y del G-20”.(18)

HSBC tardó cinco años en cerrar la cuenta de uno de los principales carteles de la droga en México, y siguió lucrando en todo el período sin escatimar ni un solo dólar.

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