Lavado del dinero en México

CONCLUSIONES DEL FORO

Por lo que mis amigos han comentado en el foro me he dado cuenta de que este es un problema mucho más serio del que yo creía y mucho más común es importante que los gobiernos mantengan bien estructuradas las leyes que moderan y castigan estos actos ya que son de total amenaza para la economía sana del país

A lo largo de la investigación que realice me he dado cuenta de que hay varias estrategias que ha implementado el Gobierno de México en contra del lavado del dinero y que este es un crimen bastante común en nuestro país mucho más común de lo que podríamos llegar a imaginar

Algunas de las acciones que ha implementado nuestro Gobierno han sido:

1.-información y organización la cual tiene como objetivo detectar eficaz y eficientemente operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

2.-marco normativo que tiene como objetivo fortalecer los instrumentos legales para la prevención y el combate al lavado del dinero y financiamiento al terrorismo

3.- supervisión basada en riesgo y procedimientos eficaces que tiene como objetivo tomar acciones eficientes con base en inteligencia y programación adecuada

4-transparencia y rendición de cuentas que tiene como objetivo medir y publicar en forma objetiva la efectividad de las acciones del Estado orientadas a erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

De acuerdo con el informe, en México el lavado de dinero es una actividad común de la delincuencia, especialmente por el bajo nivel de incautación de activos que se realiza al crimen organizado y por eso es importante que todas estas leyes y acciones implementadas por nuestro gobierno se apliquen y se hagan respetar en su totalidad

Jesus Goyri González

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