Caso de competencia economica

1. INTRODUCCION

En el año 2001 empezo a operar Standford Fondos Mexico como una división de subsidiaria de Stanford Financial Group y posteriormente Stanford International Bank, para su operación en el territorio nacional se manejaban dos esquemas de inversión bajo un monto minimo de 10,000.00 USD:

1. Un esquema de inversión para clientes que podían justificar el origen de sus recursos en divisas, metales y bonos de deuda publica colocados en el mercado nacional, con autorización de la CNVB, en consecuencia teniendo una responsabilidad parcial o un respaldo asegurado de hasta 400,000 UDIS aproximadamente 2.4 MDP, con la contraprestación de notificaba siempre a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico cualquier inversión superior a 119 mil pesos.
2. Un esquema de inversión que ofrecia mayores rendimientos y permitia a personas que no podían comprobar el origen de sus recursos el blanqueamiento de los mismos, al invertir fuera del país mediante un esquema de triangulación de los recursos al ser intermediarios de fondos de inversión con su controladora radicada mediante un contrato en Aruba y que después de concentrar los fondos invertia en diferentes bolsas de valores, divisas, metales y bienes raices fuera de Mexico, sin ningun respaldo de la CNVB y no siempre notificando a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

En Febrero del 2009 la Comisión del Mercado de Valores Norteamericana (SEC) apegada a la ley de bancarrota y quiebra de los Estados Unidos garantizada por el Capitulo 11 presento una demanda por fraude masivo y lavado de dinero en contra Stanford Financial Group por servir como offshore de recursos con sus filiales en México, Venezuela y Panama y fincandole responsabilidad a su operadora en territorio americano. Por lo que se dicto un congelamiento de los recursos de la controladora por 8,400 millones de dólares (MDD), con un valor total del grupo de alrededor de 50,000 MDD.

El 27 de febrero del 2009, Guillermo Güemez subgobernador del Banco de México declaró: “Aquí habría que ver las cosas con seriedad; si hay personas que decidieron tomar el riesgo en el exterior, es su problema. La gente que hizo eso, no son niños, son inversionistas de pantalones largos y no tienen que llegar con mamita a decir: ‘a ver si me apoya’”; como una manera de deslindar de responsabilidad al gobierno mexicano.

En marzo 2103 se firman el Acuerdo de Reconciliación Global y Protocolo Transfronterizo entre Liquidadores Conjuntos de Stanford International Bank (acreedores), Síndico Estadounidense, Examinador, el Comité Oficial de Inversionistas de Stanford, Departamento de Justicia Estadounidense, y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, por medio del cual se logró:

•                   crea un plan para la distribución de casi 90% de los bienes congelados del Reino Unido, Canadá y Suiza.  
•                   asignar $36 millones de los fondos en el Reino Unido al patrimonio de los LCs para recuperar bienes adicionales para el patrimonio y cuales fondos serán liberados al cabo del tiempo bajo la supervisión de la Corte Central Criminal de Londres; $44 millones adicionales de los fondos en el Reino Unido serán distribuidos a los acreedores-victimas por los LCs;  
•                   asigna $23 millones de dólares en Canadá al DOJ para ser transferidos al Síndico para ser distribuidos a acreedores-victimas;  
•                   asigna $132.5 millones de dólares en Suiza a ser sujetos a confiscación al DOJ y transferidos al Síndico para ser distribuidos a los acreedores-víctimas y $60.5 millones de dólares para ser transferidos a los LCs para distribución a los víctimas;  En julio de 2015 se liberaron otros $4.9 MD para un grupo de inversionistas norteamericanos (Adams & Reese, LLP, Breazeale, Sachse & Wilson, LLP, Robert C. Schmidt, James R. Austin, Cordell Haymon y Lynette Frazier, individualmente y como la albacea independiente del Patrimonio de Thomas L. Frazer.)

En marzo de 2016 se logró el acuerdo con Kroll, LLC (antes Kroll Inc.) y Kroll Associates, Inc. Por $24 MD

En abril 2016 el acuerdo Chadbourne & Parke, LLP por $35 MD

Está programado otro acuerdo para el 20 de enero 2017 por $120 MD en beneficio de Willis Towers Watson Public Limited Company (diversos acreedores)

2. CASO LOCAL

En noviembre de 2004, Juan Perez adquiere certificados de deuda de Stanford Financial Group (SIBank) por la cantidad de 250,000 dólares, por medio de Stanford Fondos México. Los recursos se supone provienen del remanente en la repartición de utilidades de empresas en las cuales es socio así como de otras fuentes de riqueza.

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