Formato De Asamblea Extaordinaria Y Cambio De Objeto Social

FORMATO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA MODIFICAR SU OBJETO SOCIAL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUGAR: __________________, en el domicilio de la sociedad.

FECHA: ____de _________ del 2012, a las _____ horas.

CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: _______________ y ______________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.

ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores ________________ y _______________ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

Serie “A” Serie “B”

__________________, S.A. de C.V.

R.F.C.:

Representada por:

Sr

_________________, S.A. de C.V.

R.F.C.

Representada por:

Sr.

T O T A L

INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre un proyecto para modificar el objeto social de la Sociedad, y como consecuencia, se reforma el ARTICULO 2° de los estatutos sociales.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Modificar el objeto social de la Sociedad y como consecuencia, reformar el Artículo 2° de los estatutos sociales a quedar redactado como sigue:

“ARTICULO 2º.- OBJETO.- El objeto de la sociedad será:

(Aquí trascribir el objeto social que se quiere)

(Pueden tomar algunos ejemplos en el artículo publicado sobre el objeto social)

II.- A U T O R I Z A R a los señores ______________ y ____________________ para que, conjunta o separadamente, como delegados de esta Asamblea, ocurran ante Notario Público a protocolizar la presente acta, así como a inscribir la escritura que al efecto se otorgue, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

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