Ligitimacion De Capitales
Enviado por • 8 de Septiembre de 2012 • 13.429 Palabras (54 Páginas) • 556 Visitas
En la actualidad, muchos países tercer mundistas en su mayoría, no cuentan con una infraestructura adecuada para la supervisión y control de capitales habidos mediante procedimientos ilícitos; hablamos de la manipulación de dineros procedentes de enriquecimientos ilícitos como producto de negociaciones o mecanismos de comercio que son penados por la ley en varios países del mundo.
Venezuela no escapa de esta realidad, ya se detectan con mayor frecuencia actividades relacionadas con comercios ilícitos, generalmente asociados con el narcotráfico. En general se ha detectado a Colombia como el país productor de muchas drogas ilícitas que son exportadas a distintas naciones en el mundo haciendo uso de Venezuela como el puerto de distribución y donde USA es el principal consumidor mundial.
Es por ello que se hace necesario establecer un esquema de supervisión que permita detectar esta actividad de legitimación de capitales, así como mecanismos de control y represión que permitan eliminar y penar estas actividades ilícitas. Pero para poder detectar estas actividades se necesita de una plataforma tecnológica que garantice la disponibilidad de información real y confiable en forma oportuna.
Se necesita de una plataforma que implica tecnología de punta en el área de las bases de datos distribuidas, que opere en una red de comunicaciones digitales y en tiempo real de ser factible; solo así será posible detectar el crimen y al criminal a tiempo, atraparlo y castigarlo.
ormulación del problema
¿Cuáles deben de ser las herramientas y recursos mínimos necesarios que deberán ser considerados, utilizados e instalados para poder crear la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) en Venezuela y así poder disponer de una plataforma que permita detectar en forma eficiente los distintos mecanismos de enriquecimiento ilícito para que puedan ser procesados por el sistema legal venezolano?
Objetivos
Introducción.
En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma.
Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras de nuestro país, esto debido a que las mismas son un punto clave en esta actividad, ya que sirven de intermediarias (sin su conocimiento y consentimiento al respecto), así como las diferentes disposiciones legales que el Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido a través de los diferentes organismos que regulan y controlan las operaciones de Legitimación de Capitales y recomendaciones u observaciones emanadas por Organismos Internacionales, que se dedican a fomentar la prevención de esta actividad delictiva.
Lo primero e importante que se considera debe comprenderse es el concepto de "Legitimación de Capitales" en todas sus acepciones.
Una forma de comprender este complejo tema, que en opiniones suficientemente objetivas es conocido y dominado por personas que tienen relación directa al respecto, pero que debería conocerse ampliamente por todos, es presentando y a su vez analizando los Casos (Casos de Estudio) mas sonados sobre esta actividad que se han suscitado a nivel mundial.
Pues la finalidad fundamental de esta monografía es dar a conocer y comprender de una forma sistemática, metódica y racionalizada lo que es en sí la actividad de la Legitimación de Capitales, considerada un délito a nivel mundial (Ya se verá por qué)
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o Legitimación de Capitales
o Enviado por n_duarte142004
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o Generalidades
o Señales de alerta
o Detección y prevención del lavado de activos
o Conocimiento del cliente
o Marco legal vigente nacional e internacional
o Apéndice
o Referencias Bibliográficas
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o Introducción.
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o En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma.
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o Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras de nuestro país, esto debido a que las mismas son un punto clave en esta actividad, ya que sirven de intermediarias (sin su conocimiento y consentimiento al respecto), así como las diferentes disposiciones legales que el Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido a través de los diferentes organismos que regulan y controlan las operaciones de Legitimación de Capitales y recomendaciones u observaciones emanadas por Organismos Internacionales, que se dedican a fomentar la prevención de esta actividad delictiva.
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o Lo primero e importante que se considera debe comprenderse es el concepto de "Legitimación de Capitales" en todas sus acepciones.
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o Una forma de comprender este complejo tema, que en opiniones suficientemente objetivas es conocido y dominado por personas que tienen relación directa al respecto, pero que debería conocerse ampliamente por todos, es presentando y a su vez analizando los Casos (Casos de Estudio) mas sonados sobre esta actividad que se han suscitado a nivel mundial.
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o Pues la finalidad fundamental de esta monografía es dar a conocer y comprender de una forma sistemática, metódica y racionalizada lo que es en sí la actividad de la Legitimación de Capitales, considerada un délito a nivel mundial (Ya se verá por qué).
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o 1- ) GENERALIDADES
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o Desde siempre ha existido la criminalidad y siempre han existido mecanismos legales para perseguir y castigar al delincuente y para evitar que haga uso o goce de los bienes que provienen de su actividad delictiva. Es así como se ha venido castigando la receptación, el encubrimiento, etc. Pero el lavado de activos como delito autónomo e instrumento de lucha contra la delincuencia organizada que obtiene grandes beneficios económicos, es relativamente nuevo; como también son recientes las normas que establecen al "sector privado" deberes cualificados
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