MAPACONCEPTUAL

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De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizando los verbos rectores, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito.

Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el acceso de las personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.

La temática relacionada con la investigación, análisis e interpretación de los elementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en las operaciones que esas entidades realizan.

Para que los funcionarios encargado de erradicar este delito de lavado de activo deberá conocer e implementar correctamente el funcionamiento de Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” y de igual manera las normas que las regulan para una excelente prevención y erradicación total de este delito.

Conclusión:

El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” cuenta con la mayor normatividad y los organismos que regulan el delito de lavado de activos, de igual manera estas actividades se encuentran llenas de buen material interesante, la enriquece los conocimiento de cada uno para posteriormente poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro del ámbito laboral, igualmente dentro de las instituciones.

Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país:

El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real que se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barrera que debemos romper.

La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar apariencia de legalidad o encubrir activos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, concierto para delinquir, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Aunque en Colombia el narcotráfico es una de las mayores actividades ilícitas que promueve

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