ORIGEN DE LAS ACTUACIONS INSPECTIVAS

Los Inspectores de Trabajo que suscriben, estando a la Orden de Inspección N° 099-2013-GRA/DRTPE-SDISST, en uso de las facultades que le atribuye los artículos 5.5, 45° y 46° de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y el artículo 6º del D.S. Nº 019-2006-TR que aprueba el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, modificado por el Decreto Supremo Nº 019-2007-TR, cumple con la extensión de la siguiente Acta de infracción:

I.- ORIGEN DE LAS ACTUACIONS INSPECTIVAS: 18 DE OCTUBRE DEL 2013

Se origina en mérito a lo establecido por el inciso f) del Artículo N° 12 de la Ley Nº 28806 y artículo 8.1 parágrafo c) del Decreto supremo Nº 019-2006-TR, por solicitud del señora AMPUERO CARO MARTHA YSABEL, a través de la Orden de Inspección N° 099-2013-GRA/DRTPE-SDISST, de fecha18 DE Octubre del 2013, cuya materia objeto es inspección es verificar actos de hostilidad relacionadas con la rebaja de categoría del solicitante en mención, y estando a lo prescrito por el artículo 12 del Convenio OIT 81 y el Artículo 5 de la Ley Nº 28806, se procedió a realizar las diligencias necesarias, que sustentan la expedición de la presente acta de infracción.

II.- ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN O COMPROBATORIAS:

Las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias se llevaron a cabo utilizando las siguientes modalidades:

 Comprobación de datos (Búsqueda de Antecedentes)

 Visitas de inspección al centro de trabajo

 Requerimiento de Comparecencia

 Medida de Requerimiento

ACTA DE INFRACCIÓN Nº 046-2013

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos o Razón Social: BANCO DE LA NACION

Nombres Comercial: -.-

Domicilio Fiscal: AV. REPUBLICA DE PANAPA N° 3664 URB. LIMATAMBO

Región: LIMA

Provincia: LIMA

Distrito: SAN ISIDRO

Documento de Identidad / RUC: 20100030595

Actividad económica: OTROS TIPOD DE INTERMEDIACION MONETARIA

Centro de Trabajo: BANCO DE LA NACION – AGENCIA “B” CHACHAPOYAS

Domicilio del Centro de Trabajo: JR. AYACUCHO Y DOS DE MAYO NRO. 805 ( ESQUINA JIRON DOS DE MAYO)

Región: AMAZONAS

Provincia: CHACHAPOYAS

Distrito: CHACHAPOYAS

Fecha del Acta: 26 de Noviembre del 2013 ORDEN DE INSPECCIÓN Nº 099-2013-G.R.A.-DRTPE/DISSTDL

Inspector de Trabajo: OSWALDO WILFREDO GUEVARA CHOLAN

Inspector Auxiliar de Trabajo: WILDER NOE GRANDEZ MAICELO

SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Dirección Nacional de Inspección del Trabajo

Inspección Regional del Trabajo de Amazonas

Dirección: Jr. Ortiz Arrieta Nº 716 - Chachapoyas

Telefax: 041 - 477099

Correo electrónico: regamazonas_dr@mintra.gob.pe

Página Web : www.mintra.gob.pe

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COMPROBACIÓN DE DATOS: Con fecha 18 DE OCTUBRE DEL 2013

Siendo las 08:30 horas el suscrito Inspector, en las instalaciones de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Amazonas (DRTPE-A), verificamos la situación del sujeto inspeccionado en la página WEB de SUNAT, teniendo como resultado que se encuentra en condición de HABIDO y estado ACTIVO como se detalla a continuación:

CONSULTA RUC: 20100030595 - BANCO DE LA NACION Número de RUC: 20100030595 - BANCO DE LA NACION Tipo Contribuyente: EMPRESA DE DERECHO PUBLICO Nombre Comercial: -

Fecha de Inscripción: 09/10/1992 Fecha Inicio de Actividades: 01/01/1966 Estado del Contribuyente: ACTIVO

Condición del Contribuyente: HABIDO Dirección del Domicilio Fiscal: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3664 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Sistema de Emisión de Comprobante: MANUAL Actividad de Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD Sistema de Contabilidad: COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s): Principal - 65197 - OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA. Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUIA DE REMISION - REMITENTE COMPROBANTE DE RETENCION Sistema de Emisión Electrónica: - Afiliado al PLE desde: 01/01/2013 Padrones : Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002

ESTABLECIMIENTOS ANEXOS DE 20100030595 - BANCO DE LA NACION

La información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente ante la Administración Tributaria. Código Tipo de Establecimiento Dirección 0071 AGENCIA JR. AYACUCHO Y DOS DE MAYO NRO. 805 (ESQUINA JIRON DOS DE MAYO) AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

VISITA INSPECTIVA AL CENTRO DE TRABAJO: 18 DE OCTUBRE DEL 2013

Siendo las 10:00 horas del día viernes 18 de Octubre del 2013, el suscrito se hizo presente en el centro de trabajo en mención, en la orden de inspección asignada, ubicado entre los Jirones Ayacucho y Jirón Dos de Mayo, Distrito y Provincia de Chachapoyas,

SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Dirección Nacional de Inspección del Trabajo

Inspección Regional del Trabajo de Amazonas

Dirección: Jr. Ortiz Arrieta Nº 716 - Chachapoyas

Telefax: 041 - 477099

Correo electrónico: regamazonas_dr@mintra.gob.pe

Página Web : www.mintra.gob.pe

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Región Amazonas donde fui atendido por el Sr. JOSE LUNA RIOS, identificado con DNI Nº 01158683, en calidad de Administrador de la Agencia “B” del Banco de la Nación de la ciudad de Chachapoyas y jefe de todo el personal que labora en dicha agencia, ante quien me identifiqué y expliqué el motivo de mi visita, el mismo que al ser entrevistado manifestó que la trabajadora Sra. AMPUERO CARO MARTHA YSABEL, se encuentra en investigación ya que el 25 de Julio del 2013 la GERENCIA DE LA MACRO REGIÓN I PIURA realizo una supervisión a la Agencia B – Chachapoyas, levantando un Acta en la cual se advierte de una serie de posibles irregularidades las cuales fueron notificadas a la Sra.: MARTHA YSABEL AMPUERO CARO con MEMORANDO EF/92.6150. N° 627-2013 de fecha 29 de agosto del 2013, a fin de que haga su descargo sobre dos telegiros emitidos que no cuentan con firma y N° de DNI del emitente, y dos retiros de ahorros por montos mayores, que no cuentan con firma y N° de DNI del Titular de la cuenta; así mismo, manifestó que no se ha ejercido contra la trabajadora ningún maltrato, por el contrario indico que la trabajadora usa palabras soeces en contra del Jefe de Operaciones Sr. JOSE DEL CARMEN ENCINAS TUNJAR.

En la diligencia efectuada el administrador se compromete hacer llegar el escrito sustentando los motivos por el cual la trabajadora ha sido retirada del puesto de recibidor pagador, el administrador adjunto copia de la siguiente documentación: MEMORANDO EF/92.0261. N° 191-2013 de fecha 19 de agosto

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