Quiebra Del Banco Latino, Banco De Los Trabajadores De Venezuela Y El Banco Progreso
Enviado por jososw • 8 de Noviembre de 2014 • 322 Palabras (2 Páginas) • 829 Visitas
La importancia de la Superintendencia de bancos para la prevención del delito bancario.
Ley especifica las medidas de prevención con relación a los cajeros automáticos y la banca virtual, entre otros. Con la nueva norma la Sudeban logra ser más precisa con los controles, variables y factores de riesgo en materia de prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT)
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) emitió las nuevas “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”.
Otra de las innovaciones resaltantes en esta Resolución, es que la Sudeban logra ser más precisa con los controles, variables y factores de riesgo en materia de prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT) que se exige a los Sujetos Obligados, así como, la inclusión de tres niveles de “Debida Diligencia de los Clientes” en concordancia con los tres niveles de riesgo que se prevén en el enfoque de la publicada resolución.
La misma se suma a los esfuerzos continuos de la Sudeban en materia de supervisión y en el cumplimiento de la normativa con relación a la prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y genera un cambio de paradigma en materia de supervisión bancaria, al adoptar un enfoque basado en riesgo de legitimación.
2.- Quien es el sujeto pasivo en delito de Intermediación financiera Ilícita y en el delito de Oferta Engañosa de Instrumentos de Captación.
Se consideran fondos recibidos de los públicos aquellos provenientes de terceros especialmente bajo la forma de depósitos irregulares que facultan a las instituciones financieras para disponer de los mismos por su propia cuenta, con la obligación de restituirlos.
3.- Que relación tuvo el delito de aprobación dolosa de créditos Ilegales con la quiebra del Banco Latino, Banco de os Trabajadores de Venezuela, Banco Progreso y otros.
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