TRANSFERENCIA DE SOCIEDADES

XXX SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE DIRECTORIO N° 5 .

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veinte días del mes de febrero de dos mil ocho, siendo las catorce treinta horas, en el local social de “ XXX SA” se reúnen los miembros del directorio, señores: XXX presidente del directorio, el señor XXX, accionista mayoritario, y XXXXXX en presencia del síndico titular lic. XXXX, para tratar el sgte orden del dia:

1- Transferencia de acciones.

Declarada abierta la sesión, tomando la palabra el señor presidente del directorio Dr. XXXX pasa a desarrollar el primer y único punto del orden del dia y manifiesta su intención de transferir sus acciones según su nota de fecha 20 de febrero del corriente a la Lic XXXX, pero en cumplimiento a los estatutos sociales que en su artículo 8 ofrece en forma preferencial al socio XXXX las mismas o parte de ellas , por valor de G. 8.000.000 (Ocho millones de guaraníes) representadas por ocho acciones de Gs. 1.000.000 (Un millón de guaraníes) cada una.

Pide la palabra el sr XXXX quien manifiesta haber recibido dicha nota y haberla contestado en la misma fecha comunicando que no tiene intención de adquirirlas, y aunque agradece el ofrecimiento del Dr XXXX, no la aceptará por lo que no tiene ningún reparo en que la Lic XXXXX adquiera las mismas.

De este modo, se concreta la transferencia de 8 (ocho) acciones de Gs. 1.000.000 (Un millon de guaraníes) cada una a la Lic. XXXXXX. Las comunicaciones pertinentes estarán a cargo del síndico

Sin más temas a tratar se da término a la presente reunión estando todos de acuerdo por unanimidad, siendo las quince horas, en prueba de conformidad firman los presentes.

Presidente Socio

Sindico

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