ACCO Formas de conspiración
Enviado por Suhaill Montalvo • 10 de Marzo de 2019 • Tarea • 456 Palabras (2 Páginas) • 483 Visitas
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Tabla comparativa: Formas de Conspiración ACCO 4500 | ||
Formas de conspiración | ||
Individuos (5 puntos) | Organizaciones (5 puntos) | Jurisdicciones (5 puntos) |
¿Cómo pueden los individuos conspirar para llevar a cabo un fraude de manera electrónica? | ¿Cómo pueden las organizaciones conspirar para llevar a cabo un fraude de manera electrónica? | ¿Cómo pueden las jurisdicciones conspirar para llevar a cabo un fraude de manera electrónica? |
Hoy día con los diferentes adelantos tecnológicos es más fácil cometer un fraude de manera electrónica. Para un individuo que tiene acceso a información privilegiada de la empresa le es más fácil cometer fraude financiero si esta asignada a labores financieras, así como un empleado aun no teniendo labores ligadas en esta área puede obtener acceso y cometer fraude electrónico. Dentro de los fraudes electrónicos que pueden realizar son las alteraciones de los datos financieros, así como pago o transferencias no justificadas con el fin de obtener una ganancia. Hoy día la mayoría de los ciudadanos hemos hecho los hábitos de manejar todas nuestras finanzas como pagos a través de las redes, así como compras cibernéticas, lo que nos pone en riesgo de sufrir algún tipo de fraude si colocamos información bancaria o de nuestras tarjetas de créditos en páginas que no sean muy confiables. Hoy día hay muchos individuos que jaquean las cuentas para obtener información financiera y cometer diversos tipos de fraudes. | Las Organizaciones pueden conspirar para cometer un fraude de manera electrónica entre ellas mismas, si estas no tienen los activos y pasivos segregados por organización, lo que les sería más fácil encubrir cualquier transferencia no justificadas entre ellas. Si las revisiones requeridas no son llevadas a cabo como corresponde es poco probable que puedan detectar algún tipo de fraude. Dentro de los fraudes que estas pueden cometer es la venta in real de activos con el fin de mover el flujo del efectivo, entre otras. | Dentro de las jurisdicciones estas pueden cometer un fraude de manera electrónica facturando servicios que nunca fueron ofrecidos, así como ventas falsas. Dentro de las jurisdicciones podemos ver esa práctica con el fin de lavar dinero de fuentes no licitas. Todo esto con el fin de ellas obtener una recompensa monetaria en la gran mayoría de las veces. Podemos ver como en todas las áreas esta susceptibles al fraude electrónico. |
Referencias (Mínimo de 3 referencias) (6 puntos) www.nuc.com Material de estudio National University College Modulo III Material Fraudes complejos, delitos financieros y el crimen cibernético www.lexjuris.com |
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