Asamblea Ordinaria - ejercicio social

-- Asamblea General Ordinaria de Accionistas de "---------", S.A. de C.V., con R.F.C. --------, realizada el día siete de Abril del año dos mil diez.

-- En la ciudad de -----, Estado ------, Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas del siete de Abril del año dos mil diez, se reunieron en el domicilio social de la sociedad "-------", Sociedad Anónima de Capital Variable, los representantes de los accionistas de la misma, con el objeto de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria para la que fueron convocados, quienes acreditaron ser los propietarios de las acciones con que aparecen en la lista de presencia que más adelante se menciona y, en consecuencia, tener derecho a asistir a la asamblea.

-- Actuaron como Presidente y Secretario, los señores Licenciado ------ e Ingeniero --------- respectivamente, el primero previa designación realizada por unanimidad de votos de los apoderados especiales de los accionistas de la sociedad, conforme a lo establecido en la cláusula vigésima séptima de los estatutos de la misma,  y el segundo por ser el Secretario de la sociedad.

-- El Presidente de la asamblea hizo constar que al convocar en forma personal a los accionistas, para la realización de la asamblea, les propuso para llevarla a cabo, de conformidad con la siguiente:

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A.

-- I.- Formación de la lista de presencia con mención de los votos que a cada accionista corresponde.

-- II.- Lectura de la Convocatoria.

-- III.- Declaración que hará el Presidente de la asamblea en su caso, de estar legalmente instalada la asamblea.

-- IV.- Informe a la asamblea, respecto del ejercicio social corrido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve.

-- V.- Informe del Comisario.

-- VI.- Aprobación o modificación y acuerdos que se tomen con respecto al informe rendido a la asamblea.

-- VII.-Lectura e informe a la asamblea, respecto de la revisión de la situación fiscal de la sociedad.

-- VIII.- Proposición, estudio y resolución sobre la conveniencia de decretar el pago de dividendos a los accionistas de la sociedad respecto a las utilidades de ejercicios anteriores.

-- IX.- Redacción, lectura y aprobación o modificación del acta de la asamblea.

-- X.- Clausura de la asamblea y firma del acta.

-- En desahogo del primer punto de la orden del día, el Secretario formuló la lista de presencia, con los resultados siguientes:

El Secretario hace constar que las claves de Registro Federal de Contribuyentes, proporcionadas por los representantes de los accionistas, concuerdan con las que aparecen en las respectivas cédulas de identidad fiscal que se exhibieron; así como que también se encuentra presente en esta asamblea el comisario de la sociedad el C.P. ---------------.

-- Seguidamente, cumpliendo con el segundo punto de la orden del día, el Secretario dio lectura a la convocatoria la cual no fue publicada, pero esta omisión quedó debidamente subsanada, con la notificación de la misma hecha en forma personal a todos y cada uno de los accionistas.

-- El Presidente de la asamblea, la declaró legalmente instalada y válidos sus acuerdos, en virtud de estar representada la totalidad del capital social, dándose por cumplido el tercer punto de la orden del día.

Se pasó al cuarto punto de la orden del día y el Licenciado -------------, rindió el informe presentado al Consejo de Administración de la sociedad, el cual contiene la información sobre la marcha de la sociedad, las políticas seguidas, los principales proyectos existentes, las principales políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de la información financiera, respecto del ejercicio social corrido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve. Dicho informe muestra la situación financiera, los resultados, los cambios en la situación financiera y en las partidas que integran el patrimonio social y fue ampliado en las explicaciones que el Presidente de la asamblea fue dando a los representantes de los accionistas, manifestando así mismo a la asamblea que durante el ejercicio social de que se trata, la sociedad obtuvo los resultados siguientes:

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