Desfalco A La Dian

Desfalco a la Dian

Blanca Jazmín Becerra Segura según su hoja de vida, nació en Bogotá el 30 de mayo de 1974, curso el bachillerato comercial en el Colegio Nuestra Señora Del Rosario terminado sus estudios escolares en noviembre de 1993, cuando ingreso a la universidad Central a estudiar Contaduría Publica donde culmino sus estudios profesionales en 1998.se encuentra en la celda 14 del pasillo 3 del patio 8 de la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, quien es la sindicada por las autoridades de ser la jefe de la organización de la estafa echa a la Dian. Desde el 2003 comenzó a planear y organizar su crimen creando empresas ficticias con las cuales cobro miles de millones de pesos a la Dian por concepto de devolución del IVA. Becerra Segura, es una exfuncionaria de la Dian que conocía las debilidades internas de la empresa en materia de la devolución del IVA, Trabajó entre 1999 y 2001 en el área de fiscalización de grandes contribuyentes y en donde dejo gente de confianza para ayudar a cumplir su estafa. Se estima que entre Becerra Segura, su mama María Delia Segura y su esposo Guillermo León Rodríguez, lograron obtener un patrimonio aproximado de $20.000 millones de pesos en los últimos años, con los que compraron ocho (8) casas, tres (3) apartamentos, cinco (5) parqueaderos, siete (7) lotes, tres (3) oficinas, un local comercial, doce (12) vehículos, y una finca en Anapoima Cundinamarca donde tenían varios caballos de paso fino. Estos $20.000 millones provienen de una gran estafa que sobre pasa los $ 100.000 millones de pesos. En el momento de la captura de Becerra le encontraron 10 empresa entre ellas encontramos R&M, exportadoras de chatarra metales y recicling, Aluminios y Desperdicios Muñoz SAU, Internacional de metales Arboleda SAU, Renovadora Ramón SAU, Aluminios y Metales Valencia, entre otras con las cuales realizaba exportaciones ficticias. Utilizaba más de 100 cuentas bancarias, dos acciones y siete CDT. Becerra Segura presentaba antecedes judiciales el 15 de junio del 2005 por el delito de estafa, según datos tomados del Inpec pago su condena de 34 meses en arresto domiciliario que cumplió en su casa en modelia al occidente de Bogotá. Aunque este delito no lo pudo haber ejecutado sola, tuvo la ayuda de doce personas identificadas por la fiscalía, Guillermo León Rodríguez Morales

Esposo de Blanca Jazmín Becerra Segura y socio de la empresa Consultores y Asesores R&B, fue oficial del Ejército es sindicado de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se acogió a todos y fue enviado a la Modelo, María Delia Segura mama de Blanca Jazmín Becerra Segura a la que le encontraron grandes propiedades que habían sido dadas por su hija producto del desfalco aceptó enriquecimiento ilícito y lavado de activos y fue sentenciada con 76 meses de arresto y una multa de 970 SMLV, Sandra Liliana Rojas García Sindicada de ser la segunda al mando de la organización criminal. Fue empleada de la DIAN, por lo que mantenía importantes contactos en la Entidad, lo cual le permitió el desarrollo de actividades de corrupción aceptó los cargos que le fueron imputados concierto para delinquir, fraude procesal, exportación e importación ficticia, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito y fue condenada con 300 meses, 25 días de arresto y una multa de 12.435 , Miriam Teresa Peña Palacios Abogada de Blanca Jazmín Becerra y de la empresa Consultores y Asesores R&B, en varios ocasiones le fue entregado poder para recibir los dineros pagados por la DIAN a la estructura criminal se le imputaron los delitos concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación o importación ficticia, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a los cuales no acepto, Antonio Ramón Angulo Hernández Empleado de la DIAN, en donde trabajaba como coordinador del grupo de Fiscalización de Personas Jurídicas. Habría recibido un soborno por parte de la empresa Consultores y Asesores R&B le imputaron los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento público, lavado de activos, peculado por apropiación y cohecho impropio, no acepto cargos, Raúl Vargas Empleado de la DIAN, en donde se desempeña como Analista III de la Auditoria tributaria de la Dirección seccional de Impuestos de Bogotá. Habría recibido un soborno por parte de la empresa Consultores y Asesores R&B le imputaron los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento público, lavado de activos, peculado por apropiación y cohecho impropio no acepto cargos, Fernando Quiceno Cruz Representante

...