PANDORA PAPERS

LOS PANDORA PAPERS

A inicios del mes de octubre se revelaron informes que fueron elaborados por más de 600  reporteros del consorcio de periodistas de investigación  durante varios meses, en el que investigaron a 117 países en el que analizaron a empresas de servicios financieros que eran especializados en paraísos fiscales.

Los casi 12 millones de documentos analizados ponen al descubierto la ubicación de riquezas y varios mecanismos opacos utilizados por lideres mundiales, políticos y multimillonarios  de todo el mundo para ocultar su riqueza.

En eso nos preguntamos cómo es que surge todo ese sistema conectado que es puesto en marcha para ayudar a las personas más poderosas del mundo utilizando mecanismos opacos, Lakshimi Kumar que forma parte del grupo de expertos estadounidense Global Financial Integrity explico que estas personas son capaces de abrir un camino por el cual desvían dinero y lo esconden, usando empresas anónimas.

Estos denominados Pandora Papers son una nueva filtración de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, después de los archivos FinCe, los Paradise Papers, Panamá PaPers y LuxLeaks, aunque desde un punto de vista lo que lo hace mas relevante y por lo que todo el mundo ha quedado impresionado es por el perfil de los varios involucrados en el que se cuenta con 35 lideres de hoy y del pasado, mas de 300 funcionarios públicos y celebridades ligados a esta situación.

Entre ellos se encuentran los 3 actuales jefes de estado de América Latina:

• Guillermo Lasso PRESIDENTE DE LA REPUÚBLICA DEL ECUADOR
• Sebastián Piñera PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE
• Luis Abinader PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

También se encuentran el rey Abdalá II de Jordania, el Ex Primer Ministro Británico Tony Blair, celebridades como Shakira o el ex jefe del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn.

Observando esto nos hemos llegado a preguntarnos si esto es ilegal y gracias a la Pandora Papers se nos revela que estas personas sobresalientes que son ricas establecen empresas legalmente para comprar propiedades en secreto de forma que las transacciones incluidas en documentos no implicarían un delito, pero aunque se señala que tener activos en el extranjero no es ilegal, el uso de una compleja red de empresas secretas para mover dinero y activos es una forma perfecta para ocultar ganancias que provienen de la delincuencia y también apunta a vacíos en leyes que permiten que las personas eviten “legalmente” pagar impuesto moviendo sus dineros o estableciendo empresas en paraísos fiscales, que son países en los que las leyes hacen fácil crear empresas y difícil identificar a los propietarios y no hay impuesto y si los hay son demasiado bajos y el hecho de que un estado no pueda recibir impuesto eso afecta a la economía. Según el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo unos US$600.00 millones de dólares en impuestos perdidos cada año.

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