REQUISITOS DE AFIANZAMIENTO

PERSONA MORAL

INFORMACIÓN LEGAL:

1. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE Y DEL OBLIGADO SOLIDARIO (PASAPORTE VIGENTE O CREDENCIAL DE ELECTOR). (***)

2. COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA ACTUAL (RECIBO DE TELÉFONO, CFE O AGUA).

3. COPIA DEL ALTA EN LA S.H.C.P. (Alta de Hacienda, formato R1 ó RU –recientemente-) COMO CONTRIBUYENTE Y COPIA DEL R.F.C. (Cédula completa).

4. COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA. (***)

5. COPIA DE LAS MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA. (***)

6. COPIA DE LOS PODERES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL. (***)

7. CURRICULUM (Incluir Obras ejecutadas, Montos contratados, Clientes: firmado por representante legal)

8. COPIA DEL DOCUMENTO FUENTE (Contrato de obra, acta entrega recepción, demanda nulidad, documento donde se solicita la fianza)

9. CONTRATO SOLICITUD DEBIDAMENTE FIRMADO.

10. FORMATO BURÓ DE CRÉDITO (anexar copia de algún estado de cuenta bancario, sólo para confirmar datos del domicilio)

INFORMACIÓN FINANCIERA:

1. ESTADOS FINANCIEROS DE PREFERENCIA AUDITADOS DEL ÚLTIMO CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR (BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS), CONTENIENDO LA FIRMA DEL FIADO Y UN CONTADOR PÚBLICO CON CÉDULA PROFESIONAL Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA; INCLUYENDO LA LEYENDA DE VERACIDAD.

2. ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES, FIRMADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO CON CÉDULA PROFESIONAL Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA; INCLUYENDO LA LEYENDA DE VERACIDAD.

LEYENDA DE VERACIDAD ESTADOS FINANCIEROS: “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”.

3. COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL FISCAL DE IMPUESTOS COMPLETA (Debe contener acuse de recepción con cadena digital de pago,

** EN CASO DE UN OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA MORAL, SE DEBERÁ CUBRIR LOS MISMOS REQUISITOS DEL SOLICITANTE PERSONA MORAL, CON EXCEPCIÓN DEL PUNTO 8.

PARA EL CASO DE QUE EL OBLIGADO SOLIDARIO SEA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL (PASAPORTE O CREDENCIAL DE ELECTOR)

2. COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIBO DE LUZ AGUA O TELÉFONO).

3. COPIA(S) DE LA(S) ESCRITURA(S) QUE SERVIRÁ(N) DE GARANTÍA ASÍ COMO SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN ACTUALIZADO (***)

4. REQUISITAR CONTRATO SOLICITUD

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