TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA.
Enviado por miriamgarcia21 • 22 de Septiembre de 2014 • Síntesis • 755 Palabras (4 Páginas) • 387 Visitas
TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA.
Antecedentes:
Las relaciones entre México y Suiza dan inicio en 1827; en septiembre de ese mismo año, Suiza estableció su primer Consulado en México, en Diciembre de 1945 ambas naciones establecieron formalmente relaciones diplomáticas, después en 1946 se instauró la primera Legación mexicana en Berna, que fue elevada a rango de Embajada en 1958.
A lo largo de su historia, México y Suiza han desarrollado lazos de amistad, entendimiento y cooperación, basados en el respeto mutuo y la convergencia de posiciones en temas tanto bilaterales como multilaterales. En los últimos años se ha venido construyendo un andamiaje jurídico-institucional (a través de acuerdos y del establecimiento de instancias bilaterales) que ha contribuido tanto a sistematizar como a impulsar los vínculos entre los dos países.
Marco normativo e institucional.
El marco legal en el que se basa la relación de México con Suiza está conformado por una serie de instrumentos jurídicos, entre los que destacan los siguientes: el Acuerdo sobre Transporte Aéreo de 1966, modificado en 1990, el Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación de 1991, el Convenio para evitar la doble Imposición en materia de Impuesto sobre la Renta de 1994, modificado en 2010 por un Protocolo que incluye una cláusula de asistencia administrativa en caso de sospecha de evasión fiscal, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 1995, el Acuerdo de Libre Comercio suscrito con la Asociación Europea de Libre Comercio de 2000-2001, el Acuerdo sobre Comercio de Productos Agrícolas de 2000-2001, más recientemente, el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal de 2008.
Con el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, Suiza abrirá por primera vez su información bancaria y financiera para evitar delitos de enriquecimiento ilícito, como el lavado de dinero al fin de intercambiar información financiera sobre recursos o instrumentos producto del lavado de dinero, con este acuerdo también se contempla el aseguramiento de documentos, expedientes y elementos de prueba, recepción de testimonios u otras declaraciones, restitución de objetos y valores, cateos, notificación de actas de procedimiento y resoluciones judiciales.
Surgimiento del tratado.
El tratado surge de la necesidad de seguir manteniendo un marco de relaciones de amistad entre Suiza y México sobre la asistencia judicial en materia penal ya que se ha mostrado en el pasado lo poco ágil que solía ser este sistema, pero con la firma este nuevo tratado se pretende agilizar todos los recursos necesarios para la asistencia de ambos países y para la obtención de información financiera en las investigaciones puestas en marcha por el ilícito de lavado de dinero.
El procurador
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