El cáncer que azota más de diez países

El cáncer que azota más de diez países

La gran problemática que presenta los países de américa del sur es el lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), se ha convertido como el cáncer para las grandes compañías afectando el sector real , como el cáncer en que cada célula anormal invade otros tejidos afectando cualquier parte del organismo, si no recibe tratamiento adecuado , producirá la muerte, lo mismo ocurrirá el (LA/FT) en las compañías donde perturba gravemente la economía del país , corrompiendo el sistema financiero global . El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF Luis Edmundo Suárez Soto Informa lo siguiente ; el lavado de activos produce tres grandes impactos en el país como lo son:

( “a) daña o al menos amenazar con perjudicar las operaciones económicas de los países, b) corromper el sistema financiero, reduciendo la confianza del público en este sistema y, por lo tanto, incrementar el riesgo de inestabilidad del sistema y, por último c) a reducir la tasa de crecimiento de la economía mundial”3 y las posibilidades de desarrollo”

Por su naturaleza, la inclusión de flujos de origen ilícito en el sistema económico, actúa como una externalidad en la producción y en el consumo, ocasionando distorsiones tanto en su funcionamiento como en los niveles de crecimiento y desarrollo. Adicionalmente, genera costos adicionales que son transmitidos al mercado a través de precios. “El Lavado de dinero puede acrecentar la amenaza de la inestabilidad monetaria debido a la distribución inadecuada de recursos ocasionada con la distorsión artificial de los precios de bienes y servicios”)

https://www.uiaf.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/SAE/

Similar que el cáncer genera distorsiones y negatividad tanto en el funcionamiento como en los niveles crecimiento y desarrollo del país. Para encontrar el debido tratamiento de esta enfermedad existe varios convenios y organizaciones internacionales como lo es GAFISUD Grupo de Acción Financiera de Sudamérica en cual está conformada por países como; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México Paraguay, Perú, Uruguay, de Costa Rica y Panamá entre otros. En el que Promueve la implementación y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, esta organización recomienda lo siguiente;

“la construcción de un sistema de prevención del delito que incorpore obligaciones para el sistema financiero y para otros agentes económicos, de identificación del cliente y comunicación de operaciones sospechosas; la incorporación en los sistemas legales de medidas que permitan perseguir eficazmente el delito en las fases de investigación y en el proceso; y el desarrollo de los más avanzados mecanismos de cooperación entre Estados para la investigación y persecución del delito”

https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos

Queriendo decir que la inteligencia financiera es fundamental para acabar con estos grandes delitos y establecer el orden económico y social. Las compañías deben protegerse y adoptar prácticas de buen gobierno, involucradas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo al igual reportar

...