Manual de Gobierno Corporativo

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Contenido

1.Introducción2

2.Estructura del Manual de Gobernanza2

3.Estructura Corporativa y de Gobierno de DevMasters3

     3.1. Órganos de Gobierno 3

      3.1.1.Asamblea de Accionistas4

      3.1.2. Consejo de administración 4

3.2.1. Comités de Apoyo del Consejo de Administración7

3.2.2.1. Comité Ejecutivo 7

3.2.2.3 Comité de Ética y Conducta ………………………………………………………………. 8

3.2.4. Alta Dirección 9

4.PRINCIPIOS DE GOBERNANZA 14

4.1. Principales políticas de gobernanza 15

4.1.1. Políticas de independencia y conflicto de interés 15

4.1.2.Políticas de supervisión de la Alta Dirección 16

4.1.3 Políticas de Transacciones con Partes Relacionadas16

4.1.4 Políticas de Compensación y Remuneración17

4.1.5 Políticas de Prevención de Lavado de Dinero, Control Interno, Protección de Datos Personales, Anticorrupción y Actividades Sospechosas17

4.1.6 Política de Conflictos de Interés18

4.1.7 Política Antifraude18

4.1.8 Política de Protección de Activos19

 5. Código de ética20

6. Responsabilidad Ambiental, Social y Corporativa (ESG)22

7. Cumplimiento de gobierno corporativo y autoevaluación 23

8. Transparencia y revelación de información al público inversionista 24

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4.1 Principales Políticas de Gobierno

DevMasters cuenta con un conjunto de políticas para la gestión del gobierno corporativo de la Sociedad, las cuales se detallan a continuación:

4.1.1 Políticas de Independencia y Conflicto de Interés

La Asamblea General de Accionistas, en la sesión en que se designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración, o en aquella en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, evaluará la independencia de sus consejeros. Sin perjuicio de lo anterior, bajo ninguna circunstancia podrán ser designadas ni fungir como consejeros independientes las siguientes personas:

I. Directivos relevantes o empleados de la Sociedad o de las entidades que formen parte del grupo empresarial o consorcio al que esta pertenezca, así como los comisarios de dichas entidades. Esta limitación también aplica a quienes hayan ocupado dichos cargos en los 12 (doce) meses previos a la fecha de su designación.

II. Personas físicas con influencia significativa o poder de mando en la Sociedad o en cualquiera de las entidades que conformen el grupo empresarial o consorcio al que esta pertenezca.

III. Accionistas que formen parte del grupo de control de la Sociedad.

IV. Clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor importante de la Sociedad.

Se considera importante a:

Un cliente, prestador de servicios o proveedor, cuando las ventas de la Sociedad representen más del 10% (diez por ciento) de las ventas totales de dicha entidad en los 12 (doce) meses previos a la designación.

Un deudor o acreedor, cuando el monto del crédito represente más del 15% (quince por ciento) de los activos de la Sociedad o de su contraparte.

V. Personas con parentesco cercano (hasta el cuarto grado por consanguinidad, afinidad o civil), así como cónyuges, concubinas o concubinarios, de cualquiera de las personas físicas mencionadas en los puntos I a IV.

Los consejeros independientes que durante su mandato pierdan tal condición deberán informar al Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano.

4.1.2 Políticas de Supervisión de la Alta Dirección

DevMasters ha implementado procedimientos y mecanismos para supervisar y evaluar el desempeño de su Alta Dirección. Estos mecanismos permiten a los accionistas y consejeros de la Sociedad mantenerse informados sobre el crecimiento y los resultados obtenidos por sus directivos relevantes, así como verificar el cumplimiento de metas y logros en cada ejercicio social.

Los accionistas y consejeros disponen de la información y los criterios necesarios para llevar a cabo una evaluación anual de la Alta Dirección. Esta evaluación incluye aspectos relacionados con la compensación y prestaciones, que están vinculadas al desempeño y liderazgo de los empleados y directivos de alto nivel.

4.1.3 Políticas de Transacciones con Partes Relacionadas

DevMasters cuenta con una Política Corporativa de Transacciones con Partes Relacionadas, cuyo objetivo es evitar cualquier transacción con partes relacionadas, salvo que el área correspondiente justifique y documente que el cliente, proveedor o contratista es:

Un proveedor único.

Un fabricante exclusivo.

Un proveedor con experiencia previa positiva en la compañía.

Alguien que haya mostrado buenos resultados y cuya contratación sea beneficiosa para la empresa.

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