ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CIUDADANO[pic 1]

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ANZOATEGUI.

SU DESPACHO.-        

Yo, MARITZA CONCEPCION BETANCOURT MARIN , venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°10.064.060, Rif V. 10064060-7,  domiciliado en la Ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui; autorizado suficientemente en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL UCHA, C.A.”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha veinticuatro (24) de septiembre (09) del año Mil Novecientos Noventa y Ocho (1.998), inserta bajo el Tomo 11-A,  bajo el Nº 37, ubicada en la Ciudad  de san José de Guanipa Municipio Guanipa del Estado Anzoátegui, ante Usted, con el debido respeto y acatamiento ocurro para exponer, de conformidad con lo previsto en el Artículo 217 del Código de Comercio: Presento  Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista efectuada el quince (15) de Octubre del año dos mil quince (2015) donde se discutió y se aprobó el siguiente punto:

PUNTO UNICO: Ratificación de la  Junta Directiva.

Ruego a Usted, que previa la comprobación de que en su constitución se han cumplido los requisitos de Ley, se sirva ordenar su Inscripción, Fijación y Publicación de conformidad con la Ley. En la Ciudad de El Tigre, a la fecha de su presentación.

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MARITZA BETANCOURT MARIN

C.I. N°10.064.060

ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el día de hoy dieciocho (18) de junio del año Dos Mil Quince (2.015) siendo las 10:20 a.m. en la sede de la Empresa COMERCIAL UCHA, C.A, Rif J- 3056544-7, se encuentran reunidos los Ciudadanos: ALFONZO UCHA UCHA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad número    V- 8.477.869, Rif  V- 8477869-5 mayor de edad, comerciante,  de este domicilio,    y ALFONZO FELIPE BENITO UCHA  LOMBARDO, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular  de la cedula de identidad  Nº V- 10.941.284, Rif V- 10941284-4,  del mismo domicilio, en sus caracteres de Directores Gerentes, y como invitada especial la Ciudadana MARITZA CONCEPCION BETANCOURT MARIN, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el número 64.157,  titular de la Cedula de identidad Nº 10.054.060, Rif V- 10064060-7, domiciliada en la ciudad de  El Tigre municipio Simón Rodríguez, para efectuar una ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de dicho ente Comercial  prescindiéndose  de la formalidad de la convocatoria previa  por encontrarse presente la totalidad del Capital Social de dicha Empresa y al constatar la existencia del  Quórum legal se declara válidamente constituida para deliberar conforme al Único punto del Orden del día,   PRIMER PUNTO : Convalidar todos los Actos realizados por la junta directiva realizados desde el veinticuatro (24) de Septiembre del año 2003 hasta la presente fecha.  SEGUNDO PUNTO: Ratificación de la Junta directiva.  Se pasa a discutir el  PRIMER PUNTO: Toma la palabra Ciudadano ALFONZO UCHA UCHA en su carácter de Director Gerente y expone en vista de que la Junta Directiva tenia vigencia hasta el veinticuatro de septiembre del año 2.003, se convalidan todos los actos realizados por la misma hasta la presente fecha . El cual fue aprobado por unanimidad. PUNTO SEGUNDO: Se ratifica la Junta Directiva el cual también fue aprobado por unanimidad; quedando redactada LA Clausula VIGESIMA-PRIMERA de la misma  manera: Para desempeñarlos cargos de Directivos –Gerentes  de la compañía, se designaron a los señores. ALFONZO UCHA UCHA y ALFONZO FELIPE BENITO UCHA LOMBARDO, ya identificados. De igual manera se designó como COMISARIO,  a la Licenciada ISABEL GUTIERREZ JARAMILLO, venezolana, mayor de edad, Administradora, inscrita en el colegio de Administradores bajo el número 6240, titular de cedula de identidad personal numero V-4.911.703 y domiciliada en San José de Guanipa, Municipio Guanipa del Estado Anzoategui. No habiendo otro particular sobre el cual debatir, se declara concluida la Asamblea, previamente autoriza a la ciudadana MARITZA CONCEPCION BETANCOURT MARIN, antes identificada, para hacer la participación al Registro de la presente Acta ante el Registro Mercantil, Y realice la Actualización del Registro de Información Fiscal  (RIF) por ante el Seniat.   (Fdo)  ALFONZO UCHA UCHA, y ALFONZO FELIPE BENITO UCHA  LOMBARDO. Yo,  MARITZA CONCEPCION BETANCOURT MARIN, antes identificada, CERTIFICO: que la presente acta que expido es copias fiel y exacta de su original que se encuentra inserta en el libro de acta respectivo de la referida Empresa, en El Tigre, a la fecha de su presentación.

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