Acta Asamblea para Ratificación de Junta Directiva y Comisario

Acta Asamblea para Ratificación de Junta Directiva y Comisario

Ciudadano

Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo

Su Despacho.-

Yo, YOLANDA RODRIGUEZ PEREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad número 7.052.989, de este domicilio, debidamente autorizada para este acto, ocurro ante usted respetuosamente y expongo: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Compañía Anónima METRO LICOR, C.A., signada con el Registro de Información Fiscal – RIF J29805238-4 y debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el número 21, tomo 62-A, en fecha doce (12) de Agosto del año 2.009, modificada en fecha cinco (5) de Mayo del año 2.011, bajo el número 20, Tomo 49-A, con el debido respeto ante usted ocurro para exponer: A los fines de ser anexado al expediente de la empresa, copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 30 de Septiembre de 2016, en la sede de la firma mercantil, domiciliada en la Avenida 100-A, Constitución Sur, N° 63-121, Parroquia Miguel Peña, Municipio Autónomo Valencia del Estado Carabobo, en donde se trataron los siguientes puntos PRIMER PUNTO: Ratificación en sus cargos de la Junta Directiva de la firma mercantil METRO LICOR, C.A., por un nuevo lapso de cinco (5) años; SEGUNDO PUNTO: Ratificación del cargo de Comisario de la firma mercantil METRO LICOR, C.A.. Participación que hago a los fines de su inscripción, publicación y registro, conforme a la Ley, cumplidos los requisitos legales, solicito respetuosamente, que se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Es Justicia en la ciudad de Valencia, en la fecha de su presentación.-

Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada en fecha treinta (30) de Septiembre del año 2016, en la sede de la entidad mercantil METRO LICOR, C.A., siendo las 10:30 A.M., se reunieron los ciudadanos NESTOR MANUEL DE GOUVEIA RODRIGUEZ y HECTOR LUIS DE GOUVEIA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las cédulas de identidad números 20.498.995 y 19.410.911, inscritos en el Registro de Información Fiscal – Rif, números V204989954 y V194109110, respectivamente, hábiles en derecho y de este domicilio, propietarios en conjunto del cien por ciento del capital social (100%), de la empresa, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, bajo el número 21, tomo 62-A, en fecha doce (12) de Agosto del año 2.009, modificada en fecha cinco (5) de Mayo del año 2.011, bajo el número 20, Tomo 49-A, acordaron la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, y declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social de la empresa, existiendo el quórum necesario

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