Acta de la reunión de la junta directiva de la empresa facoberka SA

ACTA _PRIMERA___ SESION DE DIRECTORIO

_FACOBERKA _ S.A.

En Santiago de Chile, a 23__ de __octubre_____ de _2013___, siendo las 14:00___ horas, en calle _Rio calle calle___________ N° _8142__, ___A______, se efectúa la __Primera________ sesión de directorio de la sociedad facoberka S.A., con la asistencia de los directores titulares señores _Karla Patricia Lorca Jerez, Constanza Andrea Zuñiga Cayunao, Stephanie Aracely Campos Torres y Bernardita Soledad Godoy Córdova.

Preside don Karla Patricia Lorca Jerez y oficia de secretario don Stephanie Aracely Campos Torres.

I. QUORUM PARA SESIONAR

Se encuentra presente la unanimidad de los directores de la sociedad, por lo que existe quórum suficiente para sesionar.

II. APROBACION DE ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta de la primera sesión de directorio, la que es aprobada en todas sus partes, sin observaciones.

III. CUENTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES

El Gerente General señor _Constanza Andrea Zúñiga Cayunao da cuenta del estado de los negocios sociales, cuenta que es aprobada por los restantes directores.

IV. CITACION JUNTA ORDINARIA

Se recuerda que es necesario citar a una junta ordinaria de accionistas de la empresa, para tratar las materias que le son propias de acuerdo a la ley, la que se acuerda efectuar para el día 23 de noviembre de 2013, a las 16:00 horas en el domicilio social, solicitándose al Gerente General que despache las citaciones y efectúe las publicaciones de rigor, para asegurar la debida legalidad de lo acordado en ella.

V. TÉRMINO Y REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA

Sin más que tratar y siendo las 15:00 horas se pone término a esta reunión, facultándose a uno cualquiera de los abogados señores Marcelo Javier Goldsmith Espinoza y Rodrigo Nicolás Romero Romero para que reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta, según fuere necesario.

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