Formato Acta De Asamblea

Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

de la empresa denominada

OK MUEBLES. SA de CV

En la ciudad de México, Distrito Federal (domicilio social), siendo las 13:00 horas del día 02 de Febrero de 2010, se encuentran reunidos en el domicilio social de la empresa OK MUEBLES S.A. de C.V., los accionistas relacionados en la lista de asistencia que se cita, con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria, actuando como presidente de la asamblea el señor Antonio Tapia Robles, como Secretario el señor Guillermo Martínez Martínez y como Comisario el señor José Carlos Salcedo .

El presidente designa(n) como escrutador(es) al (o los) señor(es) Rodolfo Jiménez Bustamante, quien(es) hace(n) el recuento de las acciones y certifica(n) que se encuentran presentes la totalidad de las acciones representativas del capital social, en virtud de lo cual proceden a formular la siguiente:

Lista de Asistencia

Accionistas Acciones

Serie “A” Serie “B”

Guillermo Martínez Martínez _______ _______

José Carlos González Salcedo _______ _______

Antonio Tapia Robles _______ _______

Total _______ _______

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior, y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente sugiere para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Día

I. _____________________________________________________________________

II. _____________________________________________________________________

III.- _____________________________________________________________________

(Aquí se asientan los actos que serán motivo de acuerdo de la asamblea, respecto a los puntos que señalamos anteriormente.)

Desarrollo del Orden del Día

Punto Primero: ___________________________________________________________________________

Punto Segundo: ___________________________________________________________________________

(En esta parte se dan a conocer los motivos de la orden del día.)

Acuerdos

I. _____________________________________________________________________

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