Formato Acta Constitutiva

ACTA CONSTITUTIVA

..................EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, AL DIA 01 DEL MES DE ENERO DEL 2006, ANTE EL LIC. GUILLERMO MONTAÑO VILLALOBOS, NOTARIO PUBLICO NUMERO ONCE, EN ACTUAL EJERCICIO PARA ESTE MUNICIPIO CULIACAN DE ROSALES DEL ESTADO DE SINALOA, COMPARECIO: PEDRO IBARRA SOTO, HELIODORO SANCHEZ MANTINEZ, WILFREDO MARTINEZ OCHOA, ADOLFO LEAL PEÑA Y FRANCISCO DOMIGUEZ PEREZ.

...................PERSONAS A QUIEN DOY FE CONOCER, HÁBILES A MI JUICIO PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EXPUSIERON: QUE POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, VIENEN A CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

.......................................................CLAUSULAS:......................................................

.....................DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y ----------------NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD........................................................................

PRIMERA.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ LA EMPRENDEDORA SA DE CV...................................................................................................

SEGUNDA.- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO: COMPRA VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR................................................

TERCERA.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE LA ESCRITURA...............................................................................................................

CUARTA.- EL DOMICILIO SOCIAL SERÁ EN LA CD. DE CULIACAN, SIN. , EN DONDE SE CELEBRARÁ HABITUALMENTE LAS ASAMBLEAS Y SE REUNIRÁ EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SALVO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. LA SOCIEDAD PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA O EN EL EXTRANJERO, PUDIENDO ASÍ MISMO ESTIPULAR DOMICILIO CONVENCIONAL EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE.......................................

QUINTA.- LA SOCIEDAD ES Y SERÁ DE NACIONALIDAD MEXICANA, EN CONSECUENCIA: “NINGUNA PERSONA EXTRANJERA, FÍSICA O MORAL, PODRÁ TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL O ALGUNA SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

.......................................................CAPITAL SOCIAL................................................

SEXTA.- EL CAPITAL SOCIAL FIJO LO CONSTITUYE LA CANTIDAD DE 270, OOO.- (DOSIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONA), REPRESENTANDO POR 1 UNA ACCION DE 1, 000.- (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL

PEDRO IBARRA SOTO 54 ACCIONES 54,000.-

HELIODORO SANCHEZ MARTINEZ 54 ACCIONES 54,000.-

WILFREDO MARTINEZ OCHOA 54 ACCIONES 54,000.-

ADOLFO LEAL PEÑA 54 ACCIONES 54,000.-

FRANCISCO DOMINGUEZ PEREZ 54 ACCIONES 54,000.-

TOTALES: 270 ACCIONES 270, 000.-

EL CAPITAL VARIABLE LO CONSTITUYE LA CANTIDAD DE 1, 000, 000,000.- (UN MILLON DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), REPRESENTADO POR 1 UNA ACCION DE 1, OOO.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)......................................

PEDRO IBARRA SOTO 200 ACCIONES 200,000.-

HELIODORO SANCHEZ MARTINEZ 200 ACCIONES 200,000.-

WILFREDO MARTINEZ OCHOA 200 ACCIONES 200,000.-

ADOLFO LEAL PEÑA 200 ACCIONES 200,000.-

FRANCISCO DOMINGUEZ PEREZ 200 ACCIONES 200,000.-

TOTALES: 1000 ACCIONES 1, 000, 000.-

SEPTIMA.- LAS ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL ESTARÁN REPRESENTADAS POR TÍTULOS QUE SERVIRÁN PARA TRASMITIR LA CALIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS: PODRÁN AMPARAR UNA O VARIAS ACCIONES Y LLEVARÁN ADHERIDOS CUPONES QUE SE DESPRENDERÁN DEL TÍTULO PARA RECIBIR EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS, QUE ACORDARE LA SOCIEDAD, EN CASO DE ROBO, EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE DICHOS TÍTULOS DE ACCIONES, SU REPOSICIÓN SE REGIRÁ POR LA SEGUNDA SECCIÓN, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE TÍTULOS DE OPERACIONES DE CRÉDITO...................................

OCTAVA.- TODAS LAS ACCIONES TENDRÁN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES: CADA ACCIÓN REPRESENTARÁ UN VOTO SIN DISTINCIÓN DE NINGUNA ESPECIE EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS: LAS ACCIONES DEBERÁN SER INDIVISIBLES......................................................

NOVENA.- LAS ACCIONES LLENARÁN LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 125 (CIENTO VEINTICINCO) Y 127 (CIENTO VEINTISIETE) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEBERAN IR FIRMADAS ASI COMO LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, POR DOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTENDRÁ LAS DISPOSICIONES QUE DETERMINAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGÁNICA DE LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 27 VEINTISIETE CONSTITUCIONAL............................

DECIMA.- LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TENDRAN DERECHO A VOTO AL ACORDARSE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR MAYORÍA DE VOTOS HARÁ EL NOMBRAMIENTO DE UNO APERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.....................................................

UNDÉCIMA- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE ESTA ESCRITURA, ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD; REPRESENTADA A LOS TENEDORES DE ACCIONISTAS, AUN LOS AUSENTES, INCAPACITADOS O DE CUALQUIER MANERA SUJETOS A INTERDICCIÓN O TUTELA Y TIENEN LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA TRATAR DE RESOLVER TODOS LOS NEGOCIOS SOCIALES, INCLUSIVE LA FACULTAD DE ADICIONAR O DE CUALQUIER MANERA MODIFICAR LA ESTRUCTURA SOCIAL.............................................................................................

DUODÉCIMA- LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS SE REUNIRÁN POR LO MENOS, UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS CUATRO MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DEL EJERCICIO SOCIAL EN LA FECHA QUE RESPECTIVAMENTE APAREZCA FIJADA EN LA CONVOCATORIA. EN LAS EXTRAORDINARIAS PODRÁN REUNIRSE EN CUALQUIER TIEMPO...........

DECIMOTERCERA.- LAS CONVOCATORIAS PARA LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DEBERÁN HACERSE POR MEDIO DE LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO O EN UN PERIÓDICO DE LA CD. DE CULIACAN CON PARTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS RESPECTO DE LA FECHA EN QUE DEBA CELEBRARSE LA REUNIÓN...............................

DECIMOCUARTA.- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS GENERALES DEBERÁ HACERSE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA O POR LOS COMISARIOS, LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, PODRÁN PEDIR POR ESCRITO, EN CUALQUIER TIEMPO EL

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