FORMATO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA S.A DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

________________________, S.A. DE C.V.

---En México Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 27 de Abril del 2015, en el domicilio social de __________________, S.A. de C.V. se reunieron en el domicilio social de esta, los accionistas nombrados en la lista de asistencia que se transcribe a continuación, con el objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, a solicitud del (administrador único o presidente del consejo de administración) el C__________________,

LISTA DE ASISTENCIA

Por designación de los presentes, asumió la Presidencia de la Asamblea el Sr. _________ y actuó como Secretario el C. _________.

A continuación el presidente designó como Escrutador al Sr. _________, quien después de aceptar su nombramiento, examinar las constancias que acreditan la calidad de accionistas y el Libro de Registro de Acciones, certificó que se encontraban presentes en la Asamblea el 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la Sociedad.

Con base en la certificación anterior, y de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, aún cuando no hubiere sido publicada convocatoria previa.

El Secretario dio lectura a la siguiente

ORDEN DEL DIA

I. Lectura, discusión, Aprobación o modificación del informe del (administrador único o presidente del consejo de administración) que incluye la situación financiera de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de Diciembre de 2014, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

II. Resolución en relación con los resultados de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014.

III. Ratificación del Comisario de la Sociedad.

IV. Determinación de Emolumentos.

V. Determinación y, en su caso, aprobación del importe de reserva legal de la Sociedad.

VI. Designación de Delegados.

Los accionistas presentes aprobaron los asuntos contenidos en el Orden del Día que antecede y, después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con cada uno de dichos asuntos, por unanimidad de votos, resolvieron tomar las siguientes:

RESOLUCIONES

PUNTO PRIMERO.- Aprobación o modificación del informe del (administrador único o presidente del consejo de administración) que incluye la situación financiera de la Sociedad por el Ejercicio Social concluido el 31 de Diciembre de 2014, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

I.a “Se resolvió aprobar el informe rendido por el Sr. _________, (administrador único o presidente del consejo de administración) de la Sociedad, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acerca de las operaciones realizadas por la Sociedad al 31 de Diciembre de 2014, el cual comprende, principalmente, los siguientes documentos, mismos que también son aprobados en este acto:

1.- Informa de las operaciones de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de Diciembre de 2014, así como las principales políticas seguidas por el (administrador único o presidente del consejo de administración);

2.- Informe explicativo de las principales políticas y criterios contables de información seguidos en la preparación de la información financiera;

3.- Balance General del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014.

4.- Estado de Resultados del ejercicio social concluido 3l de diciembre de 2014.

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