FORMATO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA POR LA QUE SE CAMBIA DE ADMINISTRADOR ÚNICO

FORMATO DE ACTA  DE ASAMBLEA  ORDINARIA  POR LA QUE SE CAMBIA  DE ADMINISTRADOR ÚNICO

En el Puerto de Salina Cruz Oaxaca , siendo a las 16 horas  del día 17 diciembre  del 2013 , se reunieron en el domicilio social  de  ´´GAMS´, Los accionistas  de la sociedad ,con objeto de celebrar  una asamblea General Ordinaria de accionistas ,Para la cual  no se adquirió previa convocatoria  en virtud de  encontrarse  presentes  los accionistas  que representan  la totalidad  del capital  social, de  conformidad   con lo  que  al respecto establece  el artículo  188   de La Ley General De Sociedades Mercantiles .

Por acuerdo unánime de los accionistas  presidió la señorita Gabriela Solano Cruz se designó como secretario y escrutador a la señora Guadalupe  Robles González, quien una vez  que acepto el desempeño de ambos cargos, procedió   a elaborar la siguiente lista de asistencia.

Accionistas

Sr.

Sr.

Sr

Acciones

(Numero)

(Numero)

(Numero)

Importe

$

$

$

Una vez elaborada la anterior lista de asistencia, el presidente declaro legalmente instalada la asamblea y consecuentemente la validez de las resoluciones que se adopten, solicitando al secretario diera lectura a la siguiente orden de día.

I.-verificación de quórum

II.-proposición, discusión y aprobación  en su caso para destituir del cargo de administrador único al señor Eduardo David Pineda y designar para que ocupe dicho cargo a la señora Luz Del Carmen Sanchez Palacios .

III. Asuntos Generales y complementarios de los anteriores .

A continuación y aprobada que fue la anterior orden del dia ,por unanimidad de votos de los asistentes que presidió a desahogarla en sus términos y en uso de la palabra , el presidente, en virtud de existir el Quórum estatutario requerido se dio por concluido el primer punto y pasando a tratar el punto segundo, el presidente sometió a la consideración de los asambleístas la necesidad de destituir del cargo de administrador único al señor Eduardo David Pineda en virtud de haber encurrido en diversidad de actos contrarios a la buena administración de la sociedad, y de haber abusado de sus facultades una vez deliberado ampliamente por unanimidad de votos se acordó destituir al señor Eduardo David Pineda del cargo que venía desempeñando  a la fecha como administrador único, revocándole las facultades que le fueron conferidas mediante escritura pública número quince mil doscientos setenta y dos de fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y siete otorgada ante el licenciado jesus eduardo reyes Aquino, notario publico numero tres del distrito federal, y se designa como administrador único a la señora Luz del Carmen Sánchez Palacios a quien para el desempeño de su cargo le confieren facultades consignadas en los articulos  DECIMO y DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales consignados en el acta constitutiva de “GAMS” y que a continuación se transcribe 

...