MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

PASO 2

ELABORACIÓN DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PRONUNCIARSE SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Junta general de accionistas de “MEGA MUEBLES” S.A.A.

En la ciudad de Cajamarca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, reunidos los accionistas BAZÁN  GUTIÉRREZ ESTEFANI RAQUEL, GÓMEZ DÍAZ CELIA EMPERATRIZ, JULCA JULCAMORO LUZ PILAR, MANTILLA LLICO LUIS GUSTAVO, MEJÍA VÁSQUEZ SANDRA LICETH, RUIZ FLORES ALEX, SÁNCHEZ AGUILAR INGRID MABEL, VERA TORRES INGRID DEL CARMEN, damos inicio a la asamblea, en el local de la empresa, ubicada en el Jirón. Camilo Blas N° 230.

Inicialmente comprobamos el quórum calificado exigido por el artículo 126° de la Ley General de Sociedades N°26887, los socios manifestamos que habiéndonos convocado formalmente y estando presentes la totalidad, damos por iniciada esta asamblea, siendo presidida por la presidenta Gómez Díaz Celia Emperatriz, de igual modo la secretaria,  Julca Julcamoro Luz Pilar, desarrollando la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Exponer y presentar el balance general al 31 de Diciembre del 2013 y tomar decisiones con respecto a la utilidad.
2. Ver la posibilidad de aperturar una sucursal en Celendín.

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO: El Gerente General, con presencia del Contador presentó los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 de la empresa los mismos que fueron los siguientes: Balance de Situación y Estados de Resultados.

Luego de presentada la información financiera a los accionistas, el Gerente General propuso que los resultados acumulados, los mismos que  ascienden a: S/.364,407.70 el 100% de estos será distribuido como dividendos.

SEGUNDO: Además el gerente general propuso aperturar una sucursal en la provincia de Celendín del departamento de Cajamarca, en el Jr. José Gálvez N° 154;  con la finalidad de incrementar los ingresos,  maximizar sus utilidades y satisfacer las necesidades de los clientes potenciales. Para la sucursal se transferirá  mercadería valorizada en S/.128 000 (100 escritorios por S/400.00 c/u, 50 juegos de comedor por S/.800.00 c/u, 80 muebles de TV por S/.600.00 c/u), un camión valorizado en S/.78,300.00, dos equipos de cómputo valorizados en S/.9,000.00, cuatro escritorios en melanina valorizados en S/.78,300.00 y dinero en efectivo para la apertura de una Cuenta Corriente en el  Banco de la Nación de la provincia de Celendín.

Los accionistas manifestamos nuestra conformidad con lo expuesto por el Gerente General,  aceptando la apertura de dicha sucursal.

La sucursal iniciará sus actividades el 01 de Abril del 2014 y será dependiente de la matriz o principal. Siendo el representante legal permanente de la sucursal el Sr. Ruiz Flores Alex.

No habiendo otro punto que tratar damos por finalizada la asamblea a las ocho de la noche del mismo día, mes y año. En señal de conformidad firman los presentes.

Cajamarca, 20 de marzo del 2014

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