Modelo de acta asamblea de accionistas

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de octubre de 2007, siendo las 15 horas, se reúnen los Accionistas de ………… S.A., cuya nómina figura en el folio …. del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General Nº 1, en Asamblea General unánime auto convocada, representando el 100% del Capital Social de $ 670.000 con derecho a 670.000 votos. Bajo la presidencia del Sr. ………………………se da comienzo al acto dando lectura al primer punto del Orden del Día, que dice: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea: Se resuelve por unanimidad designar a la Sr/a. ……………… y a la Sr/a. ………………… para suscribir la presente acta. La moción es aprobada por unanimidad.

Se procede a continuación a la lectura del segundo punto del Orden del Día que dice: 2) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 Inc. 1) de la Ley 19550 y sus modificaciones correspondientes al Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2007: El Señor …………… toma la palabra y manifiesta que dicha documentación fue repartida entre todos los accionistas para su análisis previo y fue preparada de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, por lo que solicita su aprobación. Luego de un pormenorizado análisis e intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad la citada documentación. Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día que dice: 3) Consideración del Resultado del Ejercicio Económico y Distribución de los Resultados Acumulados. Toma la Palabra el Señor Presidente …………., siendo quien expresa que el resultado del Ejercicio de Campofer, arrojó una Pérdida de $ 15.859.58 que restado a los  Resultados No Asignados de $ 375.675,22 arroja un total distribuible de $ 359.815,64 el cual se propone se envíe a cuenta nueva. Lo actuado se aprueba por unanimidad. Se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día, que dice: 4)Aprobación de la Gestión realizada por el Directorio: Tras una breve deliberación se ratifica y aprueba todo lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio por unanimidad. Se pasa seguidamente a considerar el último punto del Orden del Día, que expresa: 5) Elección de Directores Titulares y Suplentes, previa fijación e su número, por el término de dos ejercicios: Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone que se mantengan las actuales autoridades durante el término de dos ejercicios, quedando de esta manera el Directorio compuesto de la siguiente forma: Presidente: …………………………., Director Suplente,…………………….. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 15:00 horas, previa redacción, lectura y firma de la presente acta.

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