UN GRAN ACTA DE DIRECTORIO DE OLEAGINOSAS AMAZONICAS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO DE OLEAGINOSAS AMAZONICAS S.A.

SESIÓN Nº 14-2017

En la ciudad de Pucallpa, siendo las 8:00 a.m. del miércoles 7 de junio del año 2017, se reunieron en el local de la empresa sito en Jr. Los Frutales N° 249, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo y Región de Ucayali, los Miembros del Directorio de la Empresa Oleaginosas Amazónicas S.A. también denominada OLAMSA, con la concurrencia de los siguientes Directores Titulares y Alternos:

DIRECTORES TITULARES                               DIRECTORES ALTERNOS.                   

1. José Silvio López Yarupaitan.                        1. Sefanias Haro Herrera.
2. Valeriano Huamani Ysasis.                        2. Manuel Almaquio Solano Rivera.      
3. Walter Desiderio Figueroa Higidio.                3. Rubén Ñaupa Ames.
4. Manuel Hugo Verde Hilario.                        4. Alcides Aspajo Grandez.
5. Raúl Hilario Torres Tristán.                        5. Enrique Quispe López.
6. Manuel Antonio Poblete Vega – Externo.             6. Julio Cesar Reátegui Vela-Externo    
7. Isaías Claudio Solís Calderón – Externo.           7. Luis Alberto Ayala Godoy-Externo

Se hace constar la asistencia de los SIETE (07) DIRECTORES TITULARES, y SIETE (07) DIRECTORES ALTERNOS, asimismo estando integrado por los DIRECTORES TITULARES Y ALTERNOS EXTERNOS Y PROFESIONALES. Existiendo el quórum de ley, el Presidente del Directorio declaró válidamente la sesión del Directorio. Habiéndose, realizado la convocatoria respectiva conforme lo señala el Estatuto.

Preside esta sesión, el Señor VALERIANO HUAMANI YSASIS, en su calidad de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y actúa como secretario de actas el Ing. RUBÉN FERNANDO MELÉNDEZ ROSSELL, en su calidad de GERENTE GENERAL. 

Acto seguido, se dio lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada sin observaciones.

1. AGENDA:

1. DEFINICIÓN DE COMPRA DE CALDERO DE 6000 KG VAPOR/HORA, OFERTADO POR LA EMPRESA TRIPLAY AMAZÓNICO S.A.

1. DESPACHOS:

1. CARTA S/N SUSCRITO POR EL JEFE DE LOGÍSTICA LIC. FRANCISCO O. DÁVILA MEZA, de fecha xxxx, mediante el cual informa que, según requerimiento de y pedido de planta se procedió realizar cotización de los siguientes equipos y repuestos:

1. Mantenimiento de TRICANTER, valorizado en US$19,959.11 dólares.
2. Confección de 10 vagones para transportar y manipular RFF, según cotización.
3. Compra de generador marca CUMNIS MODELO C170D6 X 1800RPM, valorizado US$38,468.00 dólares.
4. Compra de repuesto para prensa SP 9/10 # 2 3, para Planta km 59.800, según cotización.  PASO A ORDEN DEL DÍA.

1. INFORME N°28-2017-OLAMSA.OCI-17, de fecha xxx, suscrito por Auditor Interno de OLAMSA C.P.C.C. JUAN ANTONIO CORREA VASQUEZ, mediante el cual comunica que el VOLQUETE MARCA MITSUBISHI –FUSO DE PLACA 7M – 038, conducido por el operador de la empresa OLAMSA, señor JONATAN ANIVAL ALDERETE PANDURO, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú, por manejar y a la vez estar hablando por celular (Infracción catalogada Muy Grave). PASO A ORDEN DEL DÍA.

1. INFORME N°29-2017-OLAMSA.OCI-17, suscrito por Auditor Interno de OLAMSA C.P.C.C. JUAN ANTONIO CORREA VASQUEZ, mediante el cual informa que el Supervisor de Operaciones, señor ANTHONY SOUSA BURGA, el 26 del presente autorizo al señor CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ, manejar la retroexcavadora, porque había bastante fruto en la rampa, quien al maniobrar la retroexcavadora ocasionó un raspón al muro de protección de tolvas. Ya que el operador de dicha maquina señor RODVIN MARIN SAAVEDRA, se encontraba en el seguro. PASO A ORDEN DEL DÍA.

1. CARTA MÚLTIPLE N° 006-2017-CCITU/GG, recepcionada el día 05 de junio del año 2017, suscrito por C.P.C. DOTTI FLORES SIFUENTES, Gerente General de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, mediante el cual invita a participar al CURSO DE GESTIÓN DEL CAMBIO, que se realizará el 27/06/2017, en el auditorio de la Cámara de Comercio, de las 16:00 horas hasta las 20:00 horas. Siendo el costo lo siguiente: asociados S/.100.00 y no asociados S/.120.00 soles. PASO A ORDEN DEL DÍA.

1. INFORMES:

1. EL GERENTE GENERAL ING. RUBÉN FERNANDO MELÉNDEZ ROSSELL, hace uso de la palabra e informa que ya se cuenta con el Expediente Técnico para la construcción del Taller de Maestranza en la Planta del Km 36.800 –Campo Verde, y que de acuerdo a las especificaciones dadas en el expediente, empresas de nuestra localidad hicieron llegar sus propuestas técnicas y económicas en sobre cerrado, la misma que se pone a consideración y evaluación del directorio. PASO A ORDEN DEL DÍA.

1. EL SEÑOR WILLIAMS TOMAS AYLAS EGOAVIL, pone de conocimiento al Directorio que la Planta Extractora del km. 59.800 - Neshuya, estaba paralizada el día sábado, acto seguido solicita al Jefe de Planta que informe el motivo de la suspensión.

Seguidamente el JEFE DE PLANTA ING. JORGE GALLO OTERO, manifestó que dicha paralización fue debido al desperfecto de eje xxxx MENCIONAR LA MAQUINARIA, y que al momento de realizar el cambio nos dimos cuenta que al repuesto existente se le tenía que agrandar la chaveta, asimismo realizar dicho trabajo requiere de tiempo, debido que no se encontraba un taller apropiado. Además indica que él está a cargo de la Operación de la Planta, por lo que SOLICITA QUE SE CONTRATE A LA JEFATURA DE CADA PLANTA. 

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