Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo

Análisis del Sistema de administración del riesgo del

lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT

© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010

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Semana 3

El cliente fuente principal de la actividad financiera

ACTIVIDAD SEMANA 3

Amigo Aprendiz:

El ejercicio de esta semana reviste una gran importancia para el desarrollo,

crecimiento y permanencia de las entidades en el panorama económico,

industrial y comercial, el desarrollo que usted le dé a este caso evidenciara

los conocimientos sobre el tema. No dude en Ningún momento convertirlos en

acciones, este es un factor esencial de éxito.

! Adelante!

Ejercicio 1

Ricardo Alba es un cliente del Banco Monserrate y es propietario de un pequeño

supermercado que funciona en la zona influencia de la sucursal donde usted labora, se

encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco, durante este

tiempo ha mantenido un promedio en su cuenta corriente de 5 millones de pesos

mensuales, y el volumen de consignaciones no supera los 4 millones por mes.

Actividad Semana 3: El cliente, fuente principal de la actividad financiera

Amigo Aprendiz:

Durante la presente semana realizaremos una actividad que evidencie lo aprendido para así poner en práctica sus conocimientos sobre el manejo del cliente, fuente principal de la actividad financiera.

Usted deberá analizar los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de que un cliente demuestre posibles malos manejos de dinero en las cuentas bancarias, una vez finalizadas, se espera que usted logre ampliar los conocimientos destrezas y habilidades que posee.

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