Procesos Operativos

De acuerdo al listado que proporciono el área de mejora continua, donde se hace mención a puntos específicos de la operación en salas y donde se requiere el apoyo por parte de la Dirección de Seguridad, le informo que actualmente se llevan a cabo, toda vez que estos forman parte de los procedimientos de seguridad y solo en algunos casos, la actividad no se menciona en dichos procedimientos, sin embargo estos forman parte de las actividades de vigilancia diaria en sala, por parte de seguridad, se detectan , registran y reportan al Centro de Operaciones de Seguridad.

A continuación se enlistan lo procedimientos de seguridad que involucran las actividades en mención

Actividades a la apertura Procedimiento de seguridad

Incumplimientos o incidencias con la empresa de traslado de valores P-SE-07 Políticas de Apoyo a Los Procesos Operativos

Incumplimiento del personal en acceso a instalaciones P-SE-07 Políticas de Apoyo a Los Procesos Operativos.

PO-SE-03 Consignas y Obligaciones.

No realizar arqueo inicial de fondos P-SE-07 Políticas de Apoyo a Los Procesos Operativos

Conteo de fondos y estatus de los mismos P-SE-07 Políticas de Apoyo a Los Procesos Operativos

Apertura fuera de horario de operación No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS

Apertura sin mando medios en sala No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS

Actividades durante la operación Procedimiento de seguridad

Incumplimiento en arqueos a cajeros, previo a su salida a comer No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS

Apertura de cajas fuertes por empleados diferentes a los especialistas o Gerente de Unidad No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS

Incumplimiento a depósitos parciales de las 22 y 24 horas P-SE-07 Políticas de Apoyo a Los Procesos Operativos

Incumplimiento a los traslados de valores y retiro de efectivo P-SE-07 Políticas de Apoyo a Los Procesos Operativos

Detección de billetes falsos P-SE-07 Políticas de Apoyo a Los Procesos Operativos

Abusos de confianza No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS

Visitas de autoridades P-SE-02 Guía para la recepción del SAT en revisión de pedimentos

P-SE-09 Visitas Gubernamentales

P-SE-22 Recepción de documentos de autoridades gubernamentales

Empleados y clientes con complicaciones de salud No forma parte de los procedimientos de seguridad, sin embargo se realiza y se reporta diariamente al COS

Acciones de alteración del orden P-SE-05 Políticas de implementación de medidas de alteración del orden

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