ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

                        EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS ONCE HORAS SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “BLASTING VERACRUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO, INCISO “A” DE LOS ESTATUTOS EN RELACION CON EL ARTICULO 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LA CUAL ES PRESIDIDA POR LA ADMINISTRADORA UNICA ADRIANA SUSVILLA COBOS Y FUNGIENDO COMO ESCRUTADORA Y SECRETARIA LA SEÑORA AURORA SUSVILLA COBOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                        AL INICIAR LA PRESENTE ASAMBLEA SE ENCONTRARON PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, PESE A QUE NO FUE PUBLICADA CONVOCATORIA ALGUNA, SINO QUE SE MANEJO POR MENSAJERIA PRIVADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO NOVENO, INCISO D) SEGUNDO PARRAFO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE DECLARA VALIDA LEGALMENTE Y POR ACUERDO UNANIME DE LOS ASISTENTES SE SUJETARA A LA SIGUIENTES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DIA

                        1.- VERIFICACION DE QUE LA MAYORIA DE LOS ACCIONISTAS CON DERECHO A VOTO SE ENCUENTREN PRESENTES Y EN SU CASO LA DECLARACION DE QUE ESTA FORMALMENTE INSTALADA LA PRESENTE ASAMBLEA. - - - - - -

                        2.- CESION A TITULO GRATUITO DE ACCIONES Y MODIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE ACCIONES, ADMISION DE NUEVO SOCIOS Y DESIGNACION DE NUEVO ADMINISTRADOR UNICO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                        3.- DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL, PARA LOS EFECTOS LEGALES DE PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

                        PRIMER PUNTO: EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL DIA LA SEÑORA AURORA SUSVILLA COBOS EN SU CALIDAD DE  ESCRUTADORA Y SECRETARIA DE ESTA ASAMBLEA, SE CERCIORA  MEDIANTE LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS, LA LISTA FUE COMO SIGUE:

                         NOTA: SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA DEBIDAMENTE FIRMADA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA, COMO TAMBIEN COPIA SIMPLE DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR DE CADA UNO DE ELLOS, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. - - - - - - -

                        SEGUNDO PUNTO: EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Y, POR ASI CONVENIR A LOS INTERESES DE LAS SEÑORAS ADRIANA SUSVILLA COBOS Y AURORA SUSVILLA COBOS, ENAJENAN A TITULO GRAUITO Y CEDEN LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE 34 CON VALOR NOMINAL DE MIL PESOS CADA UNA, SIENDO LA CANTIDAD TOTAL DE TREINTA Y CUATRO MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. A LA C. ELBA ANGELICA SANCHEZ CORONADO. - - - - - - - - - - - - - - - - -

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