ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MALANA S.A.S
Enviado por isapalmera31 • 9 de Mayo de 2015 • 727 Palabras (3 Páginas) • 393 Visitas
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MALANA S.A.S
No. 009
En la ciudad de Bogotá, eldía 16 del mes de marzo de 2015, siendo las 09:00 a.m, se reunió la Asamblea General de Accionistas, en la sede del domicilio social, en virtud de la convocatoria efectuada el 11 de febrero de 2015 por el señor ALFONSO MARIO BONETH GARCIA, representante legal de MALANA S.A.S mediante comunicación escrita remitida a los accionistas en la sede del domicilio social de acuerdo con el inciso 2 del artículo 182 del Código de Comercio.
Por parte de la administración de la sociedad asistieron MARIA ISABEL PALMERA TORRES, Contadora y OSCAR ALFREDO BELTRANVELANDIA en su calidad de Revisor Fiscal.Una vez reunidos el representante legal de la sociedad, el señor ALFONSO MARIO BONETH GARCIApropuso el siguiente orden del día:
1. Llamada a lista Verificación del Quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Informe de gestión de la junta y del gerente correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.
4. Lectura de los informes y del dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros de la compañía y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.
5. Proyecto de Distribución de utilidades del año 2014.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
1. Verificación del Quorum:
El Secretario de la reunión, procedió a llamar a lista y verifico que se hallaba presente el ciento por ciento (100%) de las cuotas partes de interés social así:
Accionista
No. Acciones
Valor nominal de la acción
Porcentaje de Participación
NATALIA FRANCO RIVERA
250.000
$1.000
25%
LAURA CAMILA JARAMILLO GUNTURIZ
250.000
$1.000
25%
MARÍA JOSÉ GÓMEZ ÁLVAREZ
250.000
$1.000
25%
ALFONSO MARIO BONETH GARCÍA
250.000
1.000
25%
Total
1.000.000
$1.000
100%
CONSTANCIA SECRETARIAL
El Secretario manifestó que por estar presentes la totalidad de las cuotas sociales en que se divide el capital social de la sociedad, la junta de socios podrá deliberar y votar válidamente.
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
Determinado el quórum reglamentario se procedió a la elección de los dignatarios de la reunión. La Asamblea eligió por unanimidad como: Presidente de la reunión al Señor ALFONSO MARIO BONETH GARCÍA y Secretaria a la señora NATALIA FRANCO RIVERA, quienes aceptan el cargo.
3. INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014
El Representante Legal presenta a la Junta Directiva los informes de gestión para su estudio y aprobación.El Representante Legal presenta a la Asamblea los respectivos informes:
INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL
Conforme las disposiciones legales y estatutarias me
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