ACTA EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

ACTA EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 0018 CORRESPONDE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ------------------------ CELEBRADA EL DIA ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE (-------------

En la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, República de Colombia, el día once (11) de Agosto de dos mil catorce (2.014), siendo las 9:00 a. m., se reunieron los miembros principales de la Asamblea de Accionistas de la sociedad ------------- en las oficinas de la sociedad ubicadas en la carrera ----------------en tal calidad y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales contenidos en la escritura pública número quinientos  cincuenta y dos (552) del veintinueve (29) de febrero de dos mil ocho (2008), otorgada en la Notaría Primera (01) de Barranquilla, realizar junta extraordinaria.

Estuvieron presentes los siguientes socios:

Socio                                                                                        Acciones

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                  1.925

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                   1.925

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                 1.750                

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxxx                            1.050

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                             350

Suma:                                                                                            7.000

El representante legal realizo la convocatoria para la misma y se hizo el día diecisiete  (21) de Julio de dos mil catorce (2014) por escrito con una antelación de (15) días, y se encuentran representadas en la reunión el 100% de las acciones de la empresa y por lo tanto está conformado el quórum deliberatorio y decisorio exigido por los estatutos.

Se hace constar que durante el término exigido por los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de Inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la asamblea de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Orden del día.

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea
3. Reglamento para el Cumplimiento del derecho de preferencia que atañe a la negociación de cuotas.
4. Reforma Estatutaria.
5. Encargo al gerente de la sociedad.
6. Elaboración, lectura y aprobación del acta
7. Cierre de la Reunión

Una vez leído el orden del día el mismo fue aprobado en forma unánime por la Asamblea de Socios.

1. Verificación del quórum

El gerente de la compañía, informó que se encontraban representadas en la reunión las 7.000 acciones correspondientes al 100% y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir válidamente.

1. Elección de presidente y secretario de la reunión

Abierta la sesión de procedió a nombrar presidente y secretario ad-hoc de la reunión, normalmente que recayeron por unanimidad, representada en 7.000 votos a favor, en las siguientes personas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como presidente y secretario, respectivamente.

1. Reglamento para el cumplimiento del derecho de preferencia que atañe a la negociación de cuotas

Expresa el señor --------------------------------, que es ya conocido por todos que --------------------------------, desea enajenar la totalidad de sus cuotas que actualmente tiene, esto es 1.925, razón por la cual se hace necesario dar cumplimiento a lo que respecta al derecho de preferencia en la negociación de cuotas, por si alguno de los socios desea adquirir las que se ofrecen en venta.

Después de deliberar ampliamente los socios --------------------------, -------------------------, -----------------------------------, manifestaron estar debidamente informado y por no estar interesados en las cuotas ofrecidas para la venta, renuncian a ejercer su derecho de preferencia  para adquirirlas, convalidando desde ahora la venta de las mismas a un tercero.  La sociedad xxxxxxxxxxxxxxx con Nit xxxxxxxxxxxxxxx, quien manifiesta en tener interés en adquirir la mil novecientas veinticinco (1.925) cuotas de las ofrecidas en venta.

Quedando la composición de la sociedad como sigue:

Socio                                                                                        Acciones

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                   1.925

xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                           1.925

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                 1.750                

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                             1.050

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