Acta Constitutiva

Escritura Constitutiva. Su contenido

Escritura número ____. En la Ciudad de ___________ a los _____ días del mes de ____________ de 19____, ante mí, licenciado__________________________

Notario Público del Estado en ejercicio titular de la Notaria número _____, comparecieron los señores____________________________________________

y señora _________________________. Todos los comparecientes vecinos de esta Ciudad, de nacionalidad mexicana, por nacimiento, hijos de padres de la misma nacionalidad y origen, con capacidad legal para obligarse y contratar y conocidos de mí, el Notario____________________________________________

COMPARECENCIAS

Los comparecientes dijeron: que han convenido en organizar una sociedad anónima, para los fines que luego se expresan y que a este efecto solicitaron el correspondiente permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República que les fue concedido, según consta del documento relativo que exhiben; y que, estando ya desacuerdo acerca de las bases y estipulaciones que han de regir lo pactado se procede a otorgar el contrato respectivo, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

Cláusulas que se refieren a la denominación, objeto, duración y domicilio de la sociedad.

NOMBRE

PRIMERA. La sociedad se denominará _________________________. Esta denominación será siempre seguida de las palabras “sociedad anónima” o de las iniciales “S. A.”

SEGUNDA. La sociedad se constituye con arreglo a las leyes mexicanas, a las cuales queda y estará sujeta y tiene, por consiguiente, el carácter de mexicana, con todas las consecuencias que esta nacionalidad implica.

DOMICILIO

TERCERA. El domicilio de la sociedad es en esta Ciudad de ________________,

Pudiendo establecer sucursales en cualquier otro punto de la República Mexicana o del Extranjero.

OBJETO

CUARTA. El objeto de la sociedad será la distribución en la Ciudad de__________

de automóviles de todas marcas, la compra y venta de refacciones y accesorios, así como cualquier otro negocio relacionado con este giro mercantil.

DURACIÓN

QUINTA. La duración de esta sociedad es de veinticinco años, computables a partir del día de hoy, fecha de la presente escritura, y que concluirá, consiguientemente al expirar el día _______________.

Cláusulas que se refieren al capital social y a las acciones.

SEXTA. El capital social es de doscientos mil pesos moneda nacional dividido en doscientas acciones “al portador”, de un valor nominal de un mil pesos cada una.

SEPTIMA. El capital social ha quedado íntegramente suscrito por los otorgantes, en forma siguiente: señor ______________________________ setenta acciones, señor ____________________________ veinte acciones, señor______________

______________ setenta acciones, señor___________________________ veinte

acciones y señora ____________________________ veinte acciones. Total de acciones, doscientas.

CAPITAL SUSCRITO

OCTAVA. Los suscriptores del capital social han exhibido íntegramente en efectivo el valor de sus acciones, habiendo quedado depositada la suma de doscientos mil pesos moneda nacional, en poder del señor ______________________________.

NOVENA. Con la pertinente autorización, se incluye en este pacto social la cláusula a que se contrae el artículo octavo, reformado, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción Primera del Artículo Veintisiete Constitucional, estableciéndose que ninguna persona extranjera física o moral, así como sociedades mexicanas que no tengan cláusula de exclusión de extranjeros con autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición no producirá efectos de ninguna especie, pasando a ser propiedad de la Nación Mexicana, la acción o participación de que se trate.

DECIMA. Los títulos de acciones y los certificados provisionales llenarán los requisitos a que se refieren los artículos ciento veinticinco y ciento veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles y octavo (reformado) del Reglamento de la Ley Orgánica de la fracción Primera del Artículo Veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y llevarán la firma autógrafa del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración. Cada acción de un mil pesos confiere iguales derechos a su tenedor y la misma proporción en el capital social y en las utilidades, dando derecho a un voto en las asambleas generales de accionistas, igualmente será indivisible cada acción, por lo que, cuando varios sean propietarios de una, nombrarán un representante común. Los accionistas no responderán, en caso alguno, de las deudas y pérdidas de la sociedad, sino por el importe de sus acciones, esto es, cada uno hasta la concurrencia del capital que ha introducido o introdujera la sociedad.

DECIMA PRIMERA. El Consejo de Administración queda facultado para que, tanto los títulos de crédito de las acciones, como los certificados provisionales, sean expedidos amparando una o más acciones. Además, queda facultado para hacer el canje de títulos o certificados que cubran determinado número de acciones, por títulos o certificados nuevos, según lo soliciten los tenedores de los mismos y siempre que los títulos o certificados nuevos cubran, en conjunto el mismo número total de acciones que aquellos en cuyo lugar se expidan.

Cláusulas que se refieren a la Administración y Dirección de la Sociedad.

Administración y composición del consejo.

DÉCIMA SEGUNDA. La sociedad será administrada y representada por un Consejo de Administración y dos Gerentes Generales; las atribuciones de uno y otros se determinarán más adelante. La elección de los miembros del Consejo de Administración se hará cada cinco años en Asamblea General. El Consejo de Administración se compondrá de tres miembros suplentes que cubrirán las faltas temporales o absolutas de aquéllos. Un consejero propietario y un suplente serán nombrados por la minoría que represente el veinticinco por ciento del capital social. Los suplentes únicamente fungirán

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