Auditar, asegurar y supervisar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias, mediante la realización de auditorías y evaluaciones tanto en el sistema contable, administrativo y operativo, con la finalidad de ayudar a la

Nombre del puesto:

Codigo:__1.1___

Contralor Interno

Fecha de elaboración:

(MES / AÑO)

Abril, 2016

Puesto al que reporta directamente:

Gerente General

Dirección a la que pertenece:

Contraloría

División:

1

Subdivisión:

N/A

Auditar, asegurar y supervisar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias, mediante la realización de auditorías y evaluaciones tanto en el sistema contable, administrativo y operativo, con la finalidad de ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones, proporcionándole análisis objetivos y recomendaciones sobre las operaciones examinadas.

¿Qué hace?

Verbo en infinitivo + acción

¿Cómo lo hace, donde, cuando…?

Función principal

¿Para qué?

Resultados principales

Vigilar el control interno   

Mediante el seguimiento de las revisiones

con el objetivo de ayudar en las operaciones y productividad de las sucursal auditada

Elaborar reportes finales de auditoria

A través de los resultados arrojados de la auditoria

con la finalidad de analizar la eficiencia o ineficiencia de la utilización de recursos humanos y materiales

Recomendar las medidas pertinentes

Mediante la elaboración de planes de trabajo

Con la finalidad de mejorar las políticas, procedimiento y sistemas de cada sucursal

Supervisar los recursos de las sucursales

a través de la gestión de inventarios, las cuentas por cobrar y los proveedores

Con el objetivo de salvaguardar el flujo de efectivo y optimizar la inversión

Auditar las diferentes áreas que conformen la organización

Mediante la indagación sobre el estado financiero, administrativo u operacional

Con la finalidad de prevenir errores y fraudes

Puesto y/o Área

Explique cuál es el objeto de la Relación Interna

Gerente de General

Para

Reportar resultados de avances e informes de auditorías.

Dirección Administrativa

para

Evaluar el desempeño de los recursos de la empresa asimismo los objetivos, políticas, estrategias, planes y programas de trabajo.

Dirección de Finanzas

para

Obtener precisión en los registros contables e información financiera para la prevención de fraudes

Dirección de Almacenes

Para

Asegurar la veracidad de la existencia de mercancía en la sucursal y análisis de movimientos e informes

Entidad, clientes y/o proveedores

Explique cuál es el objeto de la Relación Externa

Sucursales

Para

Realizar auditorías de acuerdo al plan de trabajo

Proveedores

para

Ejecutar licitaciones  

1.- Laptop

2.- Centro de computo

3.- Calculadora

4.- Equipo de Papelería

5.- Vehículo

6.- Mobiliario de Oficina