Constitución De La Sociedad

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2222 - DOS DOSCIENTOS VEINTIDOS=========================

FECHA DE OTORGAMIENTO: QUINCE (15) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE (2.013) ==================

OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA. =

DATOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NATURALEZA JURIDICA DEL

ACTO

CODIGO ESPECIFICACION VALOR DEL ACTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD $ 60.000.000

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

IDENTIFICACION

COMPARECIENTES: YULIETH ALEXANDRA PULIDO C.C. NUMERO 1.075.659.427, PEDRO PABLO BONILLA C.C. 1.070.011.322, ALEX ALFONSO LOPEZ CUERVO C.C. 80.549.513 En la ciudad de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los quince (15) dias del mes de ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE (2.013) ======

En la NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE ZIPAQUIRA, cuyo Notario titular es el doctor ARIEL JOSE LYONS BARRERA =================================

Comparecieron con minuta escrita los señores YULIETH ALEXANDRA PULIDO, con domicilio en Zipaquira, dirección Calle 5 No. 7-70, PEDRO PABLO BONILLA con domicilio en Zipaquirá, dirección Cra. 18 No. 8-43, ALEX ALFONSO LOPEZ CUERVO domicilio en Zipaquira, dirección Calle 29 No. 7ª -42 Identificados con las cédulas de ciudadanía números 1.075.659.427 de Zipaquira, 1.070.011.322 de Zipaquira, 80.549.513 de Zipaquirá, respectivamente, de nacionalidad colombianos y mayores de edad, los cuales manifestaron: ==============================

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando en sus propios nombres e interés; acordaron en reunirse para constituir una compañía comercial de responsabilidad limitada, que por esta escritura pública se constituye, y que girará bajo el nombre de LA TERMITA L.T.D.A, quien se identificara también con la sigla BOLSOS Y ACCESORIOS SCARLET, cuyo domicilio será la ciudad de Zipaquirá, en la dirección Carrera 9 No. 11-03 Barrio la ESMERALDA, Teléfono 5939150, Correo electrónico:bolsosyaccesoriosscarlet@hotmail.com, en el municipio de Zipaquira (Cundinamarca). ============================================

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto Social Único de la sociedad será: LA COMPRA Y VENTA DE BOLSOS Y ACCESORIOS.========================================

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000), representado en 12 Cuotas. Este capital ha sido suscrito y pagado íntegramente por los socios fundadores así:=====

Socio: Cuotas Valor

YULIETH ALEXANDRA PULIDO 5 $ 60.000.000.

PEDRO PABLO BONILLA 5 $ 60.000.000.

ALEX ALFONSO LOPEZ CUERVO 5 $ 60.000.000.

La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes.

El capital total de la empresa fue pagado y aportado en dinero en su totalidad por los socios. ===========================================================

Los constituyentes certifican en virtud de lo expresado en los artículos 22 de la ley 1014 de 2006 y numeral 8 del decreto 4463 de 2006, que conocen y cumplen con los requisitos contenidos en el mencionado articulo:1) que la sociedad en el momento de la constitución de la empresa no posee ni cuenta con ningún trabajador y 2) que el capital de la sociedad cuenta con activos, excluida la vivienda, por valor inferior a (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes). ========================

CUARTA.- Formalidad: La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vía de remate.===========================================================

QUINTA.- Administración: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La junta general de socios, y b) el gerente. La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) del capital. La junta general de socios la integran los socios reunidos con el quórum y en las demás condiciones establecidas en estos

SEGUNDA HOJA CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA NUMERO: 0121 – 2.013 ==========================

Estatutos===================================

SEXTA.- Representación: Todos los socios y cada uno de ellos delega la representación a un gerente y un suplente, de libre nombramiento y remoción por la Junta de socios, para periodos de dos (2) años para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presenta acto. El gerente será el representante legal de la sociedad, y el suplente de Gerente tendrá la función de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales y accidentales con las mismas atribuciones. De común acuerdo, se designa al señora YULIETH ALEXANDRA PULIDO, como Gerente, y al señor PEDRO PABLO BONILLA, como suplente del gerente, para el primer periodo que inicia en esta fecha. ==============================================

SEPTIMA: Atribuciones: El Gerente tendrá las facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendrá las siguientes funciones:=========================================

a) Uso de la firma o razón social; ========================================

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la junta general de socios. Designar los demás empleados que requiera para el normal funcionamiento de la compañía y fijarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la junta general de socios. Corresponderá al secretario llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta general de socios y tendrá, además, las funciones adicionales que le encomienden la misma junta. =====================================

c) Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades;=========================================================

e) Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias;

f) Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios, y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta; y g) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa

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