Fraude En Adquisiciones

FRAUDE EN ADQUISICIÓN:

A. Esquemas: Falso, inflados o duplicados de facturas

B. Indicadores rojos Bandera: (INDICADORES GENERALES) Falso, inflado o duplicados de facturas

1. Falta de presentación de documentos en tiempo y forma

2. La falta de respuesta a las consultas de manera oportuna

3. Las deficiencias de los requisitos de información (por ejemplo, los informes intempestivas, informes incompletos, y

otros)

4. Si no se tiene una adecuada recopilación de información y sistema de recuperación

5. Los documentos alterados o desaparecidos

6. Los documentos fotocopiados o duplicados

7. Si no se tiene documentación de apoyo adecuada para los informes y los datos de resumen

Esquemas: declaraciones falsas y Reclamaciones

D. Indicadores de Bandera Roja: Declaraciones Falsas y Reclamaciones

1. La negativa o la imposibilidad de presentar la documentación

2. Las discrepancias entre los hechos denunciados y los datos observados y la documentación de apoyo

3. Las discrepancias entre los hechos y las pruebas reportadas y resultados de la inspección

4. La documentación inadecuada o aparentemente alterado apoyo

5. Los repetidos errores reconocidos por proveedor

6. demandas poco razonables o declaraciones en comparación con los estándares de rendimiento o de la industria anteriores

7. Las quejas de los usuarios

8. Informes de inspección del sitio indican menos progresos que reportó

9. Alta tasa de rechazos, devoluciones o fracasos

Esquemas :, facturas infladas falsos

F. Indicadores de Bandera Roja :, facturas infladas falsos

1. Indicadores de facturas Falsas:

a. Bienes o Servicios Facturados no localizados SER pueden En El inventario o contabilizar

b. Ningun report de Recepción de los bienes o Servicios Facturados

c. Cuestionable o Ninguna Orden de compra de bienes o Servicios Facturados

2. Indicadores de facturas infladas:

a. Precios de factura, Cantidades, descripciones de los Artículos o los Términos exceden o no coinciden:

1. Las Cláusulas contractuales

Orden 2. Compra

3. Registros de Recepción

4. Inventario o la USO registros

b. Las discrepancias Entre la factura y los Documentos justificativos

Esquemas: duplicados de facturas

H. Rojas Indicadores Bandera: duplicados de facturas

1. Múltiples pagos en el mismo período de tiempo:

a. En el mismo o similar cantidad a los mismos o relacionados vendedores

b. En la misma factura u orden de compra

c. Por los mismos o similares productos o servicios

2. La cantidad total pagada al proveedor excede las cantidades facturadas

3. Múltiples facturas con el mismo:

a. Descripción

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