Lavado De Activos

Lavado de activos

actividad 3

Escoja y explique Un caso de lavado de activos que haya sucedido en el país y responda las siguientes preguntas:

En Colombia se descubrió el nuevo lavado de activos a través de tráfico de oro

Esta modalidad la están implementando organizaciones criminales para recibir los pagos x venta de droga, pues el oro fácilmente se puede transportar en los bolsillo de una chaqueta o pantalón el oro extraído de otros países y grandes empresa explotadoras lo realizan como explotado por ellas

1) como se hubiera podido prevenir

Compartir información con otros países

Hacer un control más efectivo en las fronteras en los aeropuertos puertos y otros sitios donde entran mercancía a nuestro país

Tener un mayor control sobre las empresas que se crean en Colombia especialmente en los socios que las forman para conocer de donde provienen los recursos con los cuales provienen dichas empresas aso como los incrementos en el patrimonio de dichos socios

Que exista una conexión mas estrecha entre todas las entidades de nuestro país para que se comparta información de personas naturales y jurídicas para así prevenir el lavado de activos

2) Que consecuencias tuvo para la economía nacional?

Distorsiona el mercado

Genera el desempleo

Mayor posibilidad de pobreza ya que se incrementa el potencial de crecimiento

Problemas de liquidez

3) Tuvo consecuencias a nivel internacional

Si porque hay consecuencias al igual que las anteriores ya que el control político económico sobre los países desarrollados como el nuestro donde las ganancias ilícitas hacen que los presupuestos gubernamentales sean más pequeños y a su vez afecta la moneda y tasas de interés lo cual genera grandes cambios como mayor inestabilidad de los flujos de capital internacional.

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