Lavado de activos del sistema financiero

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FASCECYD

CARRERA:

DERECHO EN LÍNEA

ASIGNATURA:

DERECHO BANCARIO Y DE SEGUROS

DOCENTE:

M. SC. Segundo Lucas Duche

ESTUDIANTES:

Abad Guapi Javier David

Córdova Anchundia Marco David

Gaspar Ramírez Santiago David

Ocaña Yagual Jefferson Gustavo

Rivas Vera Manuel Fabián

TEMA:

“Mapa Conceptual de los Lavados de Activos”

CURSO:

5to Semestre – C3

FECHA DE ENTREGA:

05 de diciembre del 2022

PERIODO ACADÉMICO

2022 – 2023

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Análisis

El lavado de activos es el proceso por medio del cual se obtienen bienes de procedencia delictiva que se unen al sistema comercial y financiero de forma ilegal, aparentando haber sido logrados de forma lícita. El objetivo de este artículo es examinar el efecto del lavado de activos y su impacto en las inversiones del sector empresarial del Ecuador.

El lavado de activos es un delito que produce inconvenientes sociales en todo el mundo y en los

Estados, esta amenaza aumenta además la desconfianza en los mercados financieros ya que enormes sumas de dinero perteneciente del mismo tienen la posibilidad de llegar a una organización financiera y después desaparecer repentinamente sin aviso, por medio de traslados vía transferencias que tienen la posibilidad de llegar a crear inconvenientes de iliquidez y de pánico bancario, con la particularidad que en esos territorios donde existe menor diversificación de capitales, con controles del Estado laxos y normatividad ambigua se transforman en un campo propicio para que éste y otros delitos que devienen de la corrupción proliferen. Este desarrollo negativo llega inclusive a la llamada corrupción a enorme escala.  

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