Modificación de estructura accionaria

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

EN _________, ____________, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA ____ DE ______ DE DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE _______________________., CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONFORME A LO SIGUIENTE:

La C. ___________________,  en su carácter de Administrador Único y con las facultades que le confiere el Contrato Social y la Ley General de Sociedades Mercantiles da a conocer a los presentes el contenido del Orden del Día a que se sujetara el desarrollo de esta Asamblea Extraordinaria, señalándose que se convocó personalmente a cada uno de los socios que integran la sociedad y en esta virtud se encuentran representadas la totalidad de las acciones, así como de los accionistas en la presente, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24º de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no es necesaria la publicación de la convocatoria, por encontrarse presente el 100% del capital social, Orden del Día que se transcribe a continuación:

1. Nombramiento de escrutador y declaración de estar legalmente constituida la Asamblea.
2. Discusión y en su caso, aprobación del Informe del Administrador Único de la Sociedad sobre los balances y estados financieros de la sociedad 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2014, 2015, 2016
3. Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de donación de acciones del Sr. -------------- al Sr. ------------------
4. Renuncia del Sr. ------------------- a su carácter de asociado
5. Modificación de la Estructura accionaria de la Sociedad.
6. Reducción de Capital Social en su parte variable.
7. Aprobación y ratificación de todos los actos que ha realizado la C. ____________________, en su carácter de Administrador Único de la sociedad desde su nombramiento.
8. Nombramiento del delegado que se encargue de acudir ante Notario Público a fin de protocolizar los acuerdos.
9. Redacción, lectura y  aprobación del acta de la Asamblea.

I.- Nombramiento de escrutador y declaración de estar legalmente constituida la Asamblea.

I.- En el desahogo del Primer Punto del Orden del Día, la C._____________, quien preside la Asamblea en su carácter de Administrador Único, acompañado de los CC. _____________________________, actuando como Secretaria y Comisario, respectivamente, solicita a los socios presentes se nombre al Escrutador de esta Asamblea, designando por unanimidad de los votos de los asistentes al C. __________________________, quien se encuentra presente y en este momento acepta el cargo para lo relativo a esta asamblea.

A C U E R D O

ÚNICO.- Se resuelve, nombrar al C. ______________________________, como Escrutador, quien se encuentra presente y en este momento acepta el cargo para lo relativo a esta asamblea.

Acto seguido la Presidenta de la Asamblea solicita al Escrutador realice el computo de acciones, y una vez concluido, éste manifiesta que se encuentra íntegramente representado el capital social y presente la totalidad de los Accionistas de acuerdo a la siguiente lista de asistencia que se acompaña a la presente como Anexo Único y que se transcribe a continuación:

En consideración a lo anterior, de conformidad con lo que disponen los Artículos 113, 186, 187, 188, 190, y 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de lo dispuesto por los Estatutos de la sociedad, al estar representada la totalidad del capital social, el presidente declaró legalmente reunida e instalada la Asamblea, y en plena capacidad para conocer y resolver sobre los asuntos incluidos en el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes y por tanto serán válidos los acuerdos que en ella se tomen, por lo que acto seguido los presentes procedieron a desahogar el resto de los asuntos contenidos en el orden del día.

II.- Discusión y en su caso, aprobación del Informe del Administrador Único de la Sociedad sobre los balances y estados financieros de la sociedad 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2014, 2015, 2016

II.- En el desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el presidente procedió a rendir el Informe del administrador único, a que se refiere el artículo172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por los ejercicios sociales comprendidos del  1° de enero al 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016, que incluyen los estados de situación financiera y el estado de resultados, así como el informe sobre la situación fiscal de la sociedad correspondiente a los ejercicios fiscales ya mencionados, a que se refiere el artículo 32-A y fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Dichos informes estuvieron a disposición de los accionistas con la anticipación que señala la ley.

a) Los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la sociedad en los ejercicios antes mencionados, así como el resultado de sus operaciones, las variaciones en las cuentas del capital contable y los cambios en su situación financiera, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados consistentemente.

b) El informe sobre la situación fiscal de la sociedad, refleja que se encuentra al corriente de todas las obligaciones fiscales a su cargo, de acuerdo a lo previsto en la legislación fiscal vigente.

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